O FBI obtém de volta o alegado mentor de um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 165 milhões após um escape de Fiji que durou um ano
Procuradores dizem que Edward Zimbardi desviou fundos dos investidores para apostas em forex, veículos de luxo e pagamentos a investidores anteriores.
Um grande júri federal na Geórgia indiciou Zimbardi em 8 de julho por 12 acusações de fraude eletrônica, 12 acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, o Gabinete do Procurador dos EUA
Procuradores alegam que Zimbardi operou The Crypto Program de junho de 2022 a agosto de 2023, vendendo pacotes de publicidade que prometiam aos investidores retornos mensais garantidos de 25%.
Em vez de usar o dinheiro conforme anunciado, Zimbardi teria direcionado mais de US$ 34 milhões para operações de câmbio em moeda estrangeira de alto risco, usado recursos de investidores mais recentes para pagar participantes anteriores e gasto pelo menos US$ 10 milhões com despesas pessoais.
A estrutura de pagamentos forma a base da acusação do governo de um esquema de Ponzi, com os promotores afirmando que os retornos pagos aos participantes anteriores foram financiados com dinheiro de investidores mais recentes, e não por lucros gerados pelos negócios.
O Departamento de Justiça disse que Zimbardi fugiu para Fiji em julho de 2025 depois de saber que o FBI o estava investigando. Autoridades fijianas o deportaram para os EUA em 14 de agosto de 2026, em coordenação com o FBI e o Departamento de Estado.
Zimbardi foi agendado para comparecer perante um juiz federal em Los Angeles em 17 de agosto, com promotores buscando mantê-lo detido até novas deliberações. O Departamento de Justiça não havia divulgado o resultado dessa audiência em seu comunicado mais recente.