O Tribunal de Recurso de Hong Kong rejeitou um pedido de redução de pena de Ma Zhihao, o suposto mentor em um caso de fraude de telecomunicações e tráfico de pessoas, e manteve a pena original de 56 meses de prisão. De acordo com o ChainCatcher, a polícia de Hong Kong usou registros de blockchain e de transações de criptomoedas durante a investigação para rastrear os fundos criminosos e identificar transferências-chave de resgate e de valores obtidos com o crime.

Segundo relatos, a família da vítima teria pago cerca de 9.527 USDT a uma carteira de criptomoedas designada pelos criminosos. A rastreabilidade na blockchain mostrou que 8.127 USDT foram transferidos para uma conta de câmbio registrada com o nome real de Ma e o cartão de identidade de Hong Kong; em seguida, foram convertidos em cerca de HK$ 63.000 e transferidos para a conta bancária pessoal do HSBC. O Tribunal de Recurso afirmou que a pena teria sido muito mais severa se não fosse o limite de sete anos de sentenciamento do Tribunal Distrital.