O tribunal de Los Angeles condenou o cidadão chinês Jingliang Su, de 45 anos, a três anos e dez meses de prisão por lavagem de dinheiro e fraude com criptomoedas no valor de $36,9 milhões, roubados de 174 investidores americanos.
O tribunal também ordenou que o infrator pagasse $26,8 milhões como compensação pelos danos. O homem está sob custódia desde dezembro de 2024. Em junho de 2025, ele se declarou culpado de uma acusação - conspiração para a transferência ilegal de fundos.
De acordo com o Ministério da Justiça dos EUA, Su foi participante de uma rede criminosa internacional que lavava dinheiro roubado de suas vítimas através de empresas de fachada nos EUA, contas bancárias internacionais e carteiras de criptomoedas. Os criminosos entravam em contato com americanos nas redes sociais, por telefone ou através de sites de encontros, e logo após o contato, ofereciam investimentos em criptoativos, direcionando para sites falsos que se pareciam com plataformas reais de criptomoedas.
Nos painéis pessoais das vítimas, registradas em plataformas fraudulentas, era exibido um lucro fictício, o que incentivava as vítimas a investir mais dinheiro. Os fundos passavam por empresas de fachada nos EUA e pelo banco Deltec nas Bahamas, onde o dinheiro era convertido em stablecoins Tether (USDT) e transferido para carteiras de criptomoedas no Camboja. De lá, o USDT era distribuído entre os participantes do esquema fraudulento, afirma o Ministério da Justiça dos EUA.
No ano passado, um tribunal do condado da Flórida condenou um jovem de 20 anos a dez anos de prisão por fraude usando meios eletrônicos de comunicação e roubo de criptomoedas. O dano causado às vítimas superou $13 milhões.