🔥 Suposto mentor de um esquema de pirâmide cripto de US$ 165 milhões deportado das Fiji para os EUA.
Fonte: Shutterstock/DecryptCrie uma conta para salvar seus artigos.Adicione no GoogleAdicione a Decrypt como sua fonte preferida para ver mais de nossas histórias no Google.Em resumo Edward Zimbardi, 59, da Geórgia, apareceu em tribunal federal para enfrentar 12 acusações de fraude eletrônica, 12 acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração depois que autoridades fijianas o deportaram para os EUA em 14, em coordenação com o FBI e o Departamento de Estado. Os promotores alegam que, de junho de 2022 a agosto de 2023, ele conduziu um esquema de pirâmide de US$ 165 milhões chamado The Crypto Program, prometendo um retorno mensal garantido de 25% e orientando os investidores a enviarem cripto para carteiras que ele controlava secretamente. O DOJ afirma que ele apostou mais de US$ 34 milhões em operações arriscadas com moedas, pagou investidores anteriores com fundos mais recentes e gastou pelo menos US$ 10 milhões em despesas pessoais.
O arquiteto acusado de um esquema de pirâmide de criptomoedas de US$ 165 milhões voltou ao território americano depois de mais de um ano foragido no Pacífico Sul, disse o Departamento de Justiça na segunda-feira. Edward Zimbardi, 59, de Flowery Branch, Geórgia, compareceu ao tribunal federal para enfrentar acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro após autoridades fijianas deportá-lo para os Estados Unidos em 14 de agosto, trabalhando em conjunto com o FBI e o Departamento de Estado. Ele foi acusado em uma denúncia apresentada em julho com 12 acusações de fraude eletrônica, 12 acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração relacionada à lavagem de dinheiro.
❓ Qual é a sua opinião: isso é o começo de uma investida maior ou é só ruído? Comente abaixo.
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#SECryptoRegulation #AICryptoIntegration #CryptoWallet
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O arquiteto acusado de um esquema de pirâmide de criptomoedas de US$ 165 milhões voltou ao território americano depois de mais de um ano foragido no Pacífico Sul, disse o Departamento de Justiça na segunda-feira. Edward Zimbardi, 59, de Flowery Branch, Geórgia, compareceu ao tribunal federal para enfrentar acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro após autoridades fijianas deportá-lo para os Estados Unidos em 14 de agosto, trabalhando em conjunto com o FBI e o Departamento de Estado. Ele foi acusado em uma denúncia apresentada em julho com 12 acusações de fraude eletrônica, 12 acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração relacionada à lavagem de dinheiro.
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