O volume de recursos que os criminosos lavaram com a ajuda de criptomoedas atingiu no ano passado $82 bilhões, calcularam os analistas da empresa Chainalysis. Para comparação, em 2020 o volume lavado através de criptomoedas era de $10 bilhões.

Os criminosos começaram a usar cada vez menos as exchanges centralizadas de criptomoedas para lavar dinheiro. Essas plataformas, devido à pressão das autoridades, intensificaram significativamente a verificação de clientes e as medidas de segurança, e começaram a congelar ativos suspeitos com mais frequência, explicaram os especialistas.

As redes chinesas especializadas em lavagem de dinheiro ganharam destaque. US$ 16 bilhões (cerca de US$ 44 milhões diariamente) dos US$ 82 bilhões ficaram a cargo de plataformas de língua chinesa. O principal fator de crescimento, segundo analistas, é o aumento da disponibilidade e da disseminação das criptomoedas.

Canais de língua chinesa no Telegram e em outras plataformas oferecem uma ampla variedade de serviços ilegais: ao usar “laranjas” (dropeadores) e organizar o funcionamento de plataformas de negociação de balcão não oficiais, além de utilizar plataformas de jogos de azar com o objetivo de misturar e trocar criptomoedas, disseram especialistas da Chainalysis.

Esses esquemas funcionam desde a época da pandemia de coronavírus e, nos últimos cinco anos, cerca de 20% dos criptoativos ilegais monitorados passaram por eles. Desde 2020, o fluxo de dinheiro para as redes chinesas de língua identificadas cresceu 7325 vezes mais rápido do que nas bolsas centralizadas, relataram analistas.

Anteriormente, o fundador da empresa de blockchain Card1Ventures e coinvestidor da Node40, Gary Cardone, sugeriu que, no futuro, com o desenvolvimento de sistemas de rastreamento de blockchains, os bitcoins que já estiveram envolvidos em atividades ilegais (“bitcoins sujos”) correm o risco de serem excluídos do sistema financeiro global. As moedas “limpas”, nesse meio-tempo, ficarão mais caras.