Título: Reuters: Binance entregou aos investigadores russos dados de usuários que foram usados em um caso de financiamento do terrorismo ligado a doações para a Ucrânia Resumo: A Reuters informou em 17 de agosto que a Binance forneceu a investigadores russos documentos de identidade e registros de transações que foram usados como prova em uma acusação de financiamento do terrorismo contra o especialista em TI russo Yuri Belenkiy. Os arquivos — que, segundo a Reuters, incluíam seu endereço, número de telefone, data de nascimento, passaporte e permissão de residência na Bulgária — foram citados em um rascunho de caso provisório enviado ao procurador-geral da Rússia. O que a Reuters encontrou - Investigações: investigadores pediram à Binance o histórico de transações de Belenkiy; documentos analisados pela Reuters mostram que a Binance respondeu com um arquivo de dados confirmando transferências para uma carteira divulgada pelo exilado crítico do Kremlin Arkady Babchenko. Babchenko publicou endereços de carteira para arrecadar dinheiro para equipamentos médicos para soldados ucranianos. - Os investigadores alegam que Belenkiy, de 49 anos, enviou mais de US$ 700 em doações em criptomoedas entre janeiro de 2023 e março de 2024, incluindo para um grupo com ligações à Rússia associado à Brigada Azov (que a Rússia designa como uma organização terrorista; esse rótulo não é universalmente compartilhado). - O Comitê Investigativo usou detalhes de transações da Binance entre os fundamentos para apresentar acusações por financiamento do terrorismo. Belenkiy permanece detido na Rússia aguardando julgamento; nenhuma data foi anunciada. Resposta da Binance e contexto operacional - A Binance se recusou a comentar o pedido confidencial ou o caso individual, afirmando que “coopera rotineiramente com solicitações legais de informações de autoridades policiais em todo o mundo, sujeitas aos requisitos legais, de privacidade e regulatórios aplicáveis”. - Uma página oficial da Binance orienta as autoridades policiais russas e bielorrussas a enviar solicitações para [email protected]. A Reuters informou que investigadores russos receberam duas respostas desse endereço. - A Binance disse que não cria leis nacionais nem decide acusações criminais, e que essas decisões cabem às autoridades competentes. Questões legais e de conformidade - Em setembro de 2023, a Binance anunciou que deixaria a Rússia por meio de uma venda para a CommEX; disse que operar ali não se encaixava mais em sua estratégia de conformidade. A CommEX posteriormente interrompeu as operações após adquirir o negócio local da Binance. - O advogado Mike Bystrov disse à Reuters que a Binance não tinha obrigação de entregar registros porque havia saído da Rússia. A Binance contestou essa interpretação, mas não especificou qual era a base legal que justificaria a divulgação. - Belenkiy tem passaporte russo e uma permissão de residência na Bulgária. Se a conta da Binance dele tivesse sido registrada como residente na UE, regras de privacidade da UE (incluindo GDPR) poderiam impor salvaguardas rígidas para transferir dados pessoais para a Rússia — que a UE não reconhece como oferecendo proteção de dados adequada. A Reuters não conseguiu verificar como Belenkiy registrou a conta ou qual entidade da Binance processou a solicitação. - O Conselho Europeu de Proteção de Dados se recusou a comentar o caso individual, e a autoridade búlgara de proteção de dados não respondeu à Reuters. Nenhuma autoridade reguladora ou tribunal decidiu que a Binance violou a lei da UE neste caso. Implicações mais amplas - Os documentos analisados pela Reuters se referem apenas a Belenkiy; não se sabe se a Binance forneceu informações de identificação sobre outros doadores ou se as autoridades russas usaram dados da exchange em casos relacionados. - Empresas podem reter registros históricos e atender solicitações legais de informações após deixar um mercado, mas a base legal e os limites dessa cooperação são questões centrais em processos politicamente sensíveis. - A divulgação aumenta o escrutínio sobre as operações de conformidade da Binance. Separadamente, o CEO da Binance, Richard Teng, rejeitou alegações de controles fracos de sanções, dizendo que a exchange trabalha com autoridades policiais em todo o mundo. O que vem a seguir - Belenkiy permanece detido até o julgamento. Qualquer processo criminal vai examinar as transferências e outras evidências; uma investigação separada de privacidade ou do GDPR exigiria que reguladores europeus determinassem onde a conta foi registrada e qual entidade da Binance controlava os dados. Leia mais notícias geradas por IA em: undefined/news