A Binance, a maior exchange de criptomoedas, forneceu às autoridades russas registros de transações de um usuário e detalhes pessoais, que mais tarde foram usados em um caso de financiamento de terrorismo.
A divulgação levantou questões sobre a saída da Binance da Rússia e como os dados do usuário podem ser compartilhados depois que uma exchange deixa um mercado.
Foram usados dados da Binance no caso da Rússia
O caso envolve um trabalhador russo de TI de 49 anos, Yuri Belenkiy. Ele foi preso em setembro de 2025 e posteriormente acusado de financiamento de terrorismo.
Investigadores russos disseram que Belenkiy enviou mais de US$ 700 em criptomoedas para grupos de arrecadação ucranianos entre janeiro de 2023 e março de 2024. Um dos grupos estava ligado ao Regimento Azov, que a Rússia listou como grupo terrorista.
A investigação então se voltou para a Binance. As autoridades russas contataram a Binance por meio do canal de e-mail de conformidade e pediram os registros de transações de Belenkiy. A Binance compartilhou registros que mostraram que ele havia feito as transferências.
As informações supostamente incluíam sua data de nascimento, endereço residencial, número de telefone, dados do passaporte, cópia do passaporte russo e uma autorização de residência búlgara.
🚨BINANCE COMPARTILHOU DADOS DE CLIENTES COM MOSCOU SOBRE DOAÇÕES PARA A UCRÂNIA!
Apesar de afirmar uma saída total da Rússia em 2023, a Binance forneceu às autoridades detalhes de transações e informações pessoais de um especialista em TI russo que doou cripto para causas ucranianas, segundo a Reuters.… pic.twitter.com/3s4cMIKDzY
— Crypto Banter (@crypto_banter) 17 de agosto de 2026
Esses registros da Binance foram usados mais tarde como evidência no caso contra Belenkiy.
Por que a saída da Rússia da Binance está sob escrutínio
A Binance disse em setembro de 2023 que estava deixando a Rússia. A empresa afirmou que não queria mais operar no país. Também disse que não continuaria ganhando dinheiro com o negócio russo nem teria a opção de comprá-lo de volta.
Mas os documentos mais recentes mostram que investigadores russos ainda conseguiram contatar a Binance por um canal especial após a saída.
Dmitry Zair-Bek, chefe do grupo jurídico russo The First Department, questionou como os usuários poderiam esperar que seus dados permanecessem privados se a Binance já tivesse dito que havia deixado a Rússia.
Binance Defende Sua Decisão
A Binance disse que estava respondendo a uma solicitação legal e que não decide como as autoridades usam as informações.
“Como outras instituições financeiras globais, cooperamos com solicitações lícitas de informações feitas por órgãos de aplicação da lei em todo o mundo, sujeitas aos requisitos legais, de privacidade e regulatórios aplicáveis.”
A empresa se recusou a comentar o caso específico de Belenkiy.