Hoje, apesar de trabalharmos em colaboração durante mais de dois anos, a CFTC apresentou uma queixa legal inesperada e decepcionante contra nós.
De acordo com a nossa avaliação inicial, a denúncia consiste em informações incompletas e não concordamos com a forma como são caracterizados muitos dos problemas alegados na denúncia. Embora só possamos fornecer uma resposta completa quando chegar a hora, abordaremos alguns pontos-chave abaixo.
Tecnologia para conformidade e bloqueio de cidadãos dos EUA A Binance.com desenvolveu a melhor tecnologia para cumprir os regulamentos. Binance.com foi a primeira exchange global (fora dos EUA) a exigir identificação (KYC) e ainda mantém um dos mais altos padrões em processos KYC (Conheça seu Cliente) e Antilavagem de Dinheiro (AML). Identifique usuários dos EUA com base na cidadania (KYC), endereço IP (incluindo endpoints VPN comumente usados fora dos EUA), operadora móvel, impressões digitais do dispositivo, depósitos e retiradas bancárias, depósitos e retiradas em blockchain, números de identificação bancária de cartão de crédito e muito mais. .
Não conhecemos nenhuma outra empresa que utilize sistemas mais abrangentes ou eficazes do que a Binance.
Cooperação e Transparência com Agências de Aplicação da Lei. A Binance está comprometida com a transparência e continua a cooperar com reguladores e agências de aplicação da lei nos Estados Unidos e no mundo. As equipes internas de conformidade da Binance incluem mais de 750 pessoas, muitas delas com experiência em aplicação da lei e regulamentação. Até o momento, atendemos mais de 55.000 solicitações de aplicação da lei. Ajudámos as agências policiais dos EUA a congelar ou apreender mais de 125 milhões de dólares em fundos só em 2022 e 160 milhões de dólares até agora em 2023.
Pretendemos continuar a respeitar e cooperar com outras autoridades reguladoras nos Estados Unidos e em todo o mundo.
Registros e Licenças. Binance.com é a exchange com o maior número de licenças/registros em todo o mundo (16 e contando), conquistando grande respeito de nossa comunidade de usuários.
Compra e Venda. A Binance.com não negocia ou “manipula” o mercado para obter lucro sob nenhuma circunstância. A Binance negocia apenas em alguns casos limitados. Como nossas receitas são denominadas em criptomoedas, somos obrigados a converter essas criptomoedas de tempos em tempos para cobrir despesas. moeda fiduciária ou outras criptomoedas Menos liquidez Nossos parceiros que fornecem liquidez para pares são monitorados especificamente para garantir que não obtenham grandes lucros.
Pessoalmente, tenho duas contas na Binance: uma para o cartão Binance e outra para meus ativos criptográficos. Eu uso nossos próprios produtos e mantenho minha criptomoeda no Binance.com. Também preciso converter criptografia de vez em quando para cobrir despesas pessoais ou fazer pagamentos com cartão.
Binance.com tem uma política de negociação sem dias de 90 dias para funcionários, o que significa que você não tem permissão para vender uma moeda ou vice-versa dentro de 90 dias após sua última compra. O objetivo disso é evitar que todos os funcionários negociem ativamente. Além disso, nossos funcionários estão proibidos de negociar nos mercados de futuros. Além disso, informações de listagem, Launchpad etc. Temos políticas rígidas para qualquer pessoa que tenha acesso a informações confidenciais. Essas pessoas não estão autorizadas a comprar ou vender essas moedas.
Eu também sigo estritamente essas políticas. Também nunca participei do Binance Launchpad, Earn, Margin ou Futures. Utilizo meu tempo para continuar construindo uma plataforma sólida que melhor atenda nossos usuários.
Na Binance buscamos soluções amigáveis para todos os problemas. Cooperamos com autoridades reguladoras e instituições públicas em todo o mundo. Embora não sejamos perfeitos, muitas vezes seguimos padrões mais elevados do que os exigidos pelas regulamentações atuais. Também acreditamos que, acima de tudo, devemos sempre fazer o que é certo para os nossos utilizadores. Não esperamos que tudo seja fácil nesta jornada rumo à liberdade do dinheiro. Não nos esquivamos das dificuldades que encontraremos.
Obrigado pelo seu apoio contínuo!
República Checa
CEO da Binance