CAPTURAR O FUNDO USANDO P2P: ARMADILHA “TRIÂNGULO” E O MEDO DE DESVIO DO FLUXO DE DINHEIRO
Toda vez que o mercado oscila forte ou acontece um Dump inesperado, os traders correm para depositar via P2P para Catch the dip. Mas justamente essa pressa é o momento em que o Liquidity Risk e os golpistas se espalham pela rede — com força máxima!
Não culpe a infraestrutura do Binance P2P. Na prática, as negociações no Vietnã mostram que a Armadilha do Triângulo (Triangle Scam) cai por terra apenas porque o trader foi negligente e, principalmente, deixou de verificar o conteúdo do comprovante de transferência e as informações de contraparte.
🔍 DESMONTE DO ROTEIRO DA “ARMADILHA TRIÂNGULO” NO VIETNÃ
Passo 1 (Fingindo dois papéis): O golpista se faz passar por um comprador de criptos com você e, ao mesmo tempo, finge ser vendedor de outro item.
Passo 2 (Direcionando o fluxo de dinheiro): O golpista fornece o STK bancário do SEU banco para uma terceira vítima transferir o dinheiro.
Passo 3 (Esquema de “esvaziar & fugir”): Você vê o app do banco notificando depósito (do valor exato do P2P) e então clica Release Crypto para o golpista. O golpista fica com o USDT, e você arca com tudo: a terceira vítima denuncia à polícia, e a sua conta bancária é congelada/bloqueada imediatamente por envolvimento em fraude.
🛡 CHECKLIST DE TRANSFERÊNCIA PARA TRADERS VIETNAMITAS:
O conteúdo da transferência deve estar CORRETO: ABSOLUTAMENTE não aceite observações como “Comprar USDT”, “Binance”, “Crypto”.
Verifique com cuidado os dados da pessoa que transfere: o nome da conta bancária para a qual o dinheiro é enviado PRECISA ser 100% o nome do parceiro com quem você está conversando no pedido do Binance.
Conta “do titular” como regra essencial: Viu dinheiro entrando de um nome desconhecido? Cancele a ordem, reembolse imediatamente (com a anotação “transferência enviada por engano”) e clique em Appeal (Disputa) para reportar a plataforma.
Veja mais dicas de P2P seguro em: https://tinyurl.com/ycy3ysr2
Negocie com segurança e seguindo o procedimento correto junto com @Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan
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Passo 1 (Fingindo dois papéis): O golpista se faz passar por um comprador de criptos com você e, ao mesmo tempo, finge ser vendedor de outro item.
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Passo 3 (Esquema de “esvaziar & fugir”): Você vê o app do banco notificando depósito (do valor exato do P2P) e então clica Release Crypto para o golpista. O golpista fica com o USDT, e você arca com tudo: a terceira vítima denuncia à polícia, e a sua conta bancária é congelada/bloqueada imediatamente por envolvimento em fraude.
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O conteúdo da transferência deve estar CORRETO: ABSOLUTAMENTE não aceite observações como “Comprar USDT”, “Binance”, “Crypto”.
Verifique com cuidado os dados da pessoa que transfere: o nome da conta bancária para a qual o dinheiro é enviado PRECISA ser 100% o nome do parceiro com quem você está conversando no pedido do Binance.
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