A Procuradoria Geral da Rússia designou a exchange de ativos cripto da Ucrânia, WhiteBit, como uma "organização indesejada." Eles acusam a WhiteBit de ajudar na transferência de fundos ilegais para fora da Rússia e de financiar as forças armadas da Ucrânia.

Esse status também se aplica à empresa-mãe da WhiteBit, W Group, bem como a todas as suas entidades afiliadas, proibindo assim todas as suas operações na Rússia.

Rússia Move-se Contra a WhiteBit na Intensificação Relacionada à Guerra dos Ativos Cripto que Aumenta

A mídia local relatou que, segundo as autoridades russas, a administração da WhiteBit transferiu cerca de US$11 milhões para a Ucrânia desde 2022. Esse montante inclui quase US$900.000 usados para comprar drones.

O Escritório da Procuradoria Geral também afirma que esta plataforma fornece apoio técnico à United24, plataforma de doações de ativos cripto do governo da Ucrânia.

Eles também são suspeitos de estarem envolvidos em um "esquema sombra" para retirar fundos da Rússia e realizar outras atividades ilegais.

Fundada em 2018 por um empresário ucraniano, a WhiteBit afirma ter mais de 8 milhões de usuários ativos e um volume de negociação à vista diário de US$11 bilhões, com volume de negociação de futuros atingindo US$40 bilhões.

Embora já tenha penetrado no mercado internacional, agora essa plataforma enfrenta grandes restrições na Rússia em meio a um ambiente regulatório cada vez mais rigoroso.

As ações contra a WhiteBit estão alinhadas com a iniciativa da Rússia de acelerar o processo formal de regulamentação de ativos cripto. Segundo a mídia local, o Banco Central da Rússia detalhou os novos requisitos de licença para exchanges e depositários de ativos digitais, onde plataformas que não negociam valores mobiliários prometem um processo de licenciamento mais fácil.

Bancos e corretores que desejam operar com ativos cripto receberão requisitos prudenciais especiais para minimizar riscos nas atividades TradFi.

Ekaterina Lozgacheva, Diretora do Departamento de Desenvolvimento Estratégico do Mercado Financeiro no Banco Central da Rússia, afirmou que o regulador deseja facilitar a venda de ativos cripto resultantes da mineração, tanto no país quanto no exterior. Ao mesmo tempo, o regulador imporá sanções aos intermediários envolvidos em atividades ilegais.

Essa política está programada para entrar em vigor em 1º de julho de 2027, após a finalização das mudanças na regulamentação de ativos cripto da Rússia.

Rússia Propõe Limites Rigorosos para Investimentos em Ativos Cripto

Como parte do quadro das regras propostas, investidores não profissionais poderão investir em ativos digitais, mas com limitações rigorosas a cada ano.

Atualmente, o Banco Central propôs um limite máximo de 300.000 rublos por ano para cada intermediário. No entanto, o Ministério das Finanças sinalizou que esse número pode ser alterado.

O Vice-Ministro das Finanças, Ivan Chebeskov, afirmou que se houver propostas dos participantes do mercado para aumentar esse limite, sua equipe irá considerá-las. Isso demonstra a intenção de equilibrar o acesso dos investidores com a proteção financeira.

O Ministro das Finanças, Anton Siluanov, apoia esse plano. Ele enfatizou que o acesso para não profissionais deve ser restrito apenas a plataformas que estejam oficialmente registradas e que sigam os limites de investimento estabelecidos.

"Para minimizar os riscos, o banco central e eu planejamos limitar o volume de transações e investimentos desse tipo no mercado cripto," relatou a mídia local, citando Siluanov.

Ele também explicou que o projeto de legislação relacionado à regulamentação de ativos digitais deve ser apresentado à Duma do Estado no primeiro semestre de 2026.

O endurecimento em relação à WhiteBit demonstra a crescente supervisão da Rússia sobre o fluxo de ativos cripto, especialmente em meio à tensão geopolítica com a Ucrânia.

À medida que as autoridades reforçam o controle sobre os intermediários cripto e esclarecem as responsabilidades legais, plataformas transnacionais podem enfrentar riscos operacionais e jurídicos cada vez maiores no mercado russo.