💸 Cripto Com um sotaque iraniano
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O Irã há muito usa criptomoedas para burlar sanções — e os EUA observam isso há bastante tempo. O Tesouro acabou de colocar a Shelbit Exchange e a Aban Tether na lista SDN: ativos congelados, e qualquer pessoa que ainda negocie com elas corre o risco de sanções secundárias.
A figura-chave é Siavash Kayvanpour, operando a partir dos Emirados Árabes Unidos e da Geórgia. A Shelbit movimentou cripto para carteiras ligadas ao setor militar iraniano — US$ 1M entrando, US$ 2M saindo, além de mais US$ 2M para a Nobitex, que já estava sancionada. A Aban Tether movimentou milhões por uma cadeia de plataformas iranianas colocadas na lista negra.
O regulador dos EAU havia avisado a Shelbit duas vezes. A exchange continuou. O terceiro aviso veio do Tesouro. Segundo a Decrypt, os EUA já apreenderam cerca de US$ 1 bilhão em cripto iraniana desde o início da campanha.
Dois avisos formais, nenhuma resposta. A lista SDN se mostrou mais convincente.
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O Irã há muito usa criptomoedas para burlar sanções — e os EUA observam isso há bastante tempo. O Tesouro acabou de colocar a Shelbit Exchange e a Aban Tether na lista SDN: ativos congelados, e qualquer pessoa que ainda negocie com elas corre o risco de sanções secundárias.
A figura-chave é Siavash Kayvanpour, operando a partir dos Emirados Árabes Unidos e da Geórgia. A Shelbit movimentou cripto para carteiras ligadas ao setor militar iraniano — US$ 1M entrando, US$ 2M saindo, além de mais US$ 2M para a Nobitex, que já estava sancionada. A Aban Tether movimentou milhões por uma cadeia de plataformas iranianas colocadas na lista negra.
O regulador dos EAU havia avisado a Shelbit duas vezes. A exchange continuou. O terceiro aviso veio do Tesouro. Segundo a Decrypt, os EUA já apreenderam cerca de US$ 1 bilhão em cripto iraniana desde o início da campanha.
Dois avisos formais, nenhuma resposta. A lista SDN se mostrou mais convincente.