#SECAndCFTCSueGoliathOver$400MCryptoPonzi
A SEC e a CFTC apresentaram em 11 de agosto de 2026 ações civis separadas contra a **Goliath Ventures Inc.** e seu fundador e CEO **Christopher A. Delgado** por um suposto esquema Ponzi cripto de aproximadamente **US$ 400 milhões**.
### Principais dados segundo as autoridades:
- A **SEC** alega que captaram pelo menos **US$ 425 milhões** de mais de **1.300 investidores** (jan. 2023 – jan. 2026) por meio de uma oferta não registrada de valores mobiliários. Prometiam retornos mensais de **3% a 10%** gerados por “**pools de liquidez**” de criptoativos e garantiam a devolução do capital. De acordo com a denúncia, **nunca investiram os fundos** em nenhum pool de liquidez e Delgado se apropriou de pelo menos **US$ 51 milhões** para uso pessoal (casas, veículos de luxo, um iate e viagens).
- A **CFTC** alega que cerca de **1.600 clientes** aportaram pelo menos **US$ 397 milhões** para operações com Bitcoin e Ether. Afirma que se tratou de um esquema Ponzi em que fundos de novos investidores foram usados para pagar os anteriores, foram emitidos extratos falsos e os valores foram desviados para despesas pessoais.
### Antecedentes:
Em junho de 2026, Delgado já havia se declarado culpado no caso penal federal (conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro). Ele admitiu ter causado pelo menos **US$ 250 milhões** em perdas a investidores. As autoridades identificaram pelo menos **US$ 400 milhões** aportados por investidores.
O esquema entrou em colapso no fim de 2025, quando já não conseguiam arrecadar dinheiro novo rápido o suficiente para manter os pagamentos.
**Fontes oficiais:**
- SEC Litigation Release: https://www.sec.gov/enforcement-litigation/litigation-releases/lr-26608
- DOJ (declaração de culpa): https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/goliath-ventures-ceo-pleads-guilty-cryptocurrency-fraud-scheme-conspiracy
Outro lembrete de que promessas de retornos altos e “garantidos” em cripto costumam ser um sinal vermelho. Dyor!, investiguem sempre.
A SEC e a CFTC apresentaram em 11 de agosto de 2026 ações civis separadas contra a **Goliath Ventures Inc.** e seu fundador e CEO **Christopher A. Delgado** por um suposto esquema Ponzi cripto de aproximadamente **US$ 400 milhões**.
### Principais dados segundo as autoridades:
- A **SEC** alega que captaram pelo menos **US$ 425 milhões** de mais de **1.300 investidores** (jan. 2023 – jan. 2026) por meio de uma oferta não registrada de valores mobiliários. Prometiam retornos mensais de **3% a 10%** gerados por “**pools de liquidez**” de criptoativos e garantiam a devolução do capital. De acordo com a denúncia, **nunca investiram os fundos** em nenhum pool de liquidez e Delgado se apropriou de pelo menos **US$ 51 milhões** para uso pessoal (casas, veículos de luxo, um iate e viagens).
- A **CFTC** alega que cerca de **1.600 clientes** aportaram pelo menos **US$ 397 milhões** para operações com Bitcoin e Ether. Afirma que se tratou de um esquema Ponzi em que fundos de novos investidores foram usados para pagar os anteriores, foram emitidos extratos falsos e os valores foram desviados para despesas pessoais.
### Antecedentes:
Em junho de 2026, Delgado já havia se declarado culpado no caso penal federal (conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro). Ele admitiu ter causado pelo menos **US$ 250 milhões** em perdas a investidores. As autoridades identificaram pelo menos **US$ 400 milhões** aportados por investidores.
O esquema entrou em colapso no fim de 2025, quando já não conseguiam arrecadar dinheiro novo rápido o suficiente para manter os pagamentos.
**Fontes oficiais:**
- SEC Litigation Release: https://www.sec.gov/enforcement-litigation/litigation-releases/lr-26608
- DOJ (declaração de culpa): https://www.justice.gov/usao-mdfl/pr/goliath-ventures-ceo-pleads-guilty-cryptocurrency-fraud-scheme-conspiracy
Outro lembrete de que promessas de retornos altos e “garantidos” em cripto costumam ser um sinal vermelho. Dyor!, investiguem sempre.