A verdadeira mudança nas regras de viagens da Coreia não é que “tudo foi alterado em 20/8” — e sim que o limite de 1 milhão de won foi desmembrado.
O gabinete em 11/8 aprovou um decreto de implementação com revisão: transferências entre VASPs registradas exigem troca de informações de remetente e destinatário, independentemente do valor. Em linguagem simples: antes bastava dividir em 990 mil won para abrir uma brecha; daqui em diante, até transferências pequenas vão exigir documento de identidade.
Exemplo do regulador: cerca de 200 milhões de won para comprar USDT e, em seguida, dividir em partes abaixo de 1 milhão para fazer uma saída em 216 transferências.
Primeiro, corrigindo a linha do tempo: o que entra em vigor em 20/8 é a parte que endurece o regime de declaração; a ampliação do Travel Rule só vai acontecer depois que o decreto for publicado e completarem 6 meses. As carteiras de fora do país e as carteiras de pessoas físicas têm também níveis de risco próprios: por transação ≥ 10 milhões de won, ainda é preciso construir um monitoramento de transações suspeitas.
【Roteiro A】O sistema de conformidade acompanha → fica mais difícil lavar dinheiro por desmembramento, e a fricção em entradas/saídas de fundos aumenta.
【Roteiro B】O sistema não acompanha → transferências pequenas ficam mais lentas, aumentam as recusas de transferência; a experiência do usuário é a primeira a sofrer.
A tendência principal é assim: o dinheiro entra — e as regras entram junto.
#韩国 #TravelRule #反洗钱 #Upbit #监管
O gabinete em 11/8 aprovou um decreto de implementação com revisão: transferências entre VASPs registradas exigem troca de informações de remetente e destinatário, independentemente do valor. Em linguagem simples: antes bastava dividir em 990 mil won para abrir uma brecha; daqui em diante, até transferências pequenas vão exigir documento de identidade.
Exemplo do regulador: cerca de 200 milhões de won para comprar USDT e, em seguida, dividir em partes abaixo de 1 milhão para fazer uma saída em 216 transferências.
Primeiro, corrigindo a linha do tempo: o que entra em vigor em 20/8 é a parte que endurece o regime de declaração; a ampliação do Travel Rule só vai acontecer depois que o decreto for publicado e completarem 6 meses. As carteiras de fora do país e as carteiras de pessoas físicas têm também níveis de risco próprios: por transação ≥ 10 milhões de won, ainda é preciso construir um monitoramento de transações suspeitas.
【Roteiro A】O sistema de conformidade acompanha → fica mais difícil lavar dinheiro por desmembramento, e a fricção em entradas/saídas de fundos aumenta.
【Roteiro B】O sistema não acompanha → transferências pequenas ficam mais lentas, aumentam as recusas de transferência; a experiência do usuário é a primeira a sofrer.
A tendência principal é assim: o dinheiro entra — e as regras entram junto.
#韩国 #TravelRule #反洗钱 #Upbit #监管