#韩国批准修法收紧加密交易所监管 O governo sul-coreano anunciou em 11 de agosto de 2026 que o Conselho de Estado aprovou uma emenda ao decreto de implementação da《Lei de Informações Financeiras Específicas》, revisando o decreto e impondo um aperto abrangente à regulamentação das exchanges de criptoativos (VASP). Algumas disposições entram em vigor a partir de 20 de agosto; regras de apoio como a Travel Rule serão implementadas após meio ano. As plataformas existentes terão um período de transição de um ano.
As mudanças centrais são quatro: em primeiro lugar, a eliminação da isenção de 1 milhão de wones coreanos (cerca de 700 dólares) da Travel Rule. Todas as transferências entre plataformas, independentemente do valor, deverão transmitir as informações do remetente e do destinatário, fechando a brecha de evasão regulatória por meio de fracionamento de pequenos valores. Para transferências para exchanges no exterior ou carteiras pessoais que excedam 10 milhões de wones, será necessário criar um sistema independente de monitoramento de transações suspeitas. Em segundo lugar, a análise de acionistas foi ampliada, passando de executivos para acionistas controladores e pessoas com controle efetivo. O foco é checar registros de crimes econômicos, evasão fiscal e lavagem de dinheiro. A FIU poderá emitir licenças com condições; boatos de mercado mencionam que o limite de participação do grande acionista pode ser definido ou haver uma restrição de 15% a 20%. Em terceiro lugar, a exigência financeira foi quantificada: a relação entre passivos e passivos do exchange (alavancagem/índice de endividamento) não poderá exceder 200%, e será necessário contar com pessoal de gestão de riscos, sistemas de controles internos e infraestrutura adequados. Em quarto lugar, plataformas no exterior e carteiras de custódia própria serão classificadas por risco: transferências permitidas, em princípio, quando realizadas para entidades no exterior com baixa conformidade e baixo risco; a regra de auto-transferência no mesmo titular tende a ser liberada; contrapartes de alto risco serão diretamente proibidas. As apps de 29 exchanges no exterior que não estão registradas na FIU já foram removidas da Coreia do Sul.
Medida que dá continuidade à linha da Lei sul-coreana《Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais》, conectando a negociação de criptoativos ao arcabouço de combate à lavagem de dinheiro e de regulamentação cambial. No curto prazo, isso eleva os custos de conformidade, reduz o espaço para pequenas exchanges e para plataformas sediadas no exterior; no longo prazo, beneficia as plataformas locais licenciadas (como Upbit e Bithumb) e o sistema de custódia bancária. Também se alinha à direção do《Lei Básica de Ativos Digitais》 que está sendo redigida por eles.
As mudanças centrais são quatro: em primeiro lugar, a eliminação da isenção de 1 milhão de wones coreanos (cerca de 700 dólares) da Travel Rule. Todas as transferências entre plataformas, independentemente do valor, deverão transmitir as informações do remetente e do destinatário, fechando a brecha de evasão regulatória por meio de fracionamento de pequenos valores. Para transferências para exchanges no exterior ou carteiras pessoais que excedam 10 milhões de wones, será necessário criar um sistema independente de monitoramento de transações suspeitas. Em segundo lugar, a análise de acionistas foi ampliada, passando de executivos para acionistas controladores e pessoas com controle efetivo. O foco é checar registros de crimes econômicos, evasão fiscal e lavagem de dinheiro. A FIU poderá emitir licenças com condições; boatos de mercado mencionam que o limite de participação do grande acionista pode ser definido ou haver uma restrição de 15% a 20%. Em terceiro lugar, a exigência financeira foi quantificada: a relação entre passivos e passivos do exchange (alavancagem/índice de endividamento) não poderá exceder 200%, e será necessário contar com pessoal de gestão de riscos, sistemas de controles internos e infraestrutura adequados. Em quarto lugar, plataformas no exterior e carteiras de custódia própria serão classificadas por risco: transferências permitidas, em princípio, quando realizadas para entidades no exterior com baixa conformidade e baixo risco; a regra de auto-transferência no mesmo titular tende a ser liberada; contrapartes de alto risco serão diretamente proibidas. As apps de 29 exchanges no exterior que não estão registradas na FIU já foram removidas da Coreia do Sul.
Medida que dá continuidade à linha da Lei sul-coreana《Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais》, conectando a negociação de criptoativos ao arcabouço de combate à lavagem de dinheiro e de regulamentação cambial. No curto prazo, isso eleva os custos de conformidade, reduz o espaço para pequenas exchanges e para plataformas sediadas no exterior; no longo prazo, beneficia as plataformas locais licenciadas (como Upbit e Bithumb) e o sistema de custódia bancária. Também se alinha à direção do《Lei Básica de Ativos Digitais》 que está sendo redigida por eles.