A Binance acaba de enviar uma quantia de US$ 3,9 bilhões em USDT para sua carteira quente, constituindo a sétima maior transação de Tether na blockchain Tron.
De acordo com um relatório da Bloomberg, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) está buscando uma quantia superior a US$ 4 bilhões da Binance como forma de concluir sua investigação em andamento.
Na segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) iniciou procedimentos legais contra a Kraken, indicando assim os esforços contínuos do órgão regulador dos EUA para impor regulamentações mais rigorosas sobre as bolsas de criptomoedas.
De acordo com um relatório da Bloomberg, a Binance está atualmente passando por uma extensa investigação pelo Departamento de Justiça dos EUA, que é considerada uma das investigações mais significativas feitas a uma empresa de criptomoeda. À medida que persistem as discussões em curso entre os dois lados, um relatório da Bloomberg afirma que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) está a obter uma quantia superior a 4 mil milhões de dólares da bolsa, a fim de concluir a sua extensa investigação que já dura vários anos.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) está agora investigando a Binance, uma plataforma de troca de criptomoedas, por seu suposto envolvimento em diversas atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, fraude bancária e violação de sanções, entre outras acusações.
No cenário atual, a Binance executou uma transferência de US$ 3,9 bilhões de USDT na blockchain Tron há doze dias. Esta transferência envolveu a movimentação de fundos de uma carteira fria para uma carteira quente, o que gerou preocupações entre os participantes do mercado de criptomoedas. Esta transação específica é a nona maior em termos de magnitude na blockchain Tron. A transferência financeira é plausivelmente uma coincidência, embora tenha gerado suspeitas entre os intervenientes no mercado devido à sua semelhança com a suposta exigência do Departamento de Justiça dos EUA para resolver a questão.
De acordo com um relatório publicado pela Bloomberg em 20 de novembro, a Binance enfrenta uma reclamação de US$ 4 bilhões do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ). O Departamento de Justiça está buscando esse dinheiro para concluir sua investigação sobre a plataforma de câmbio. Segundo a fonte, prevê-se que uma resolução seja alcançada até ao final do mês. No caso de não conseguir chegar a um acordo, o fundador e CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), poderá enfrentar acusações criminais nos Estados Unidos.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fez alegações em março de que a Binance e seu CEO, Changpeng Zhao (CZ), infringiram consistentemente as regulamentações relativas a derivativos nos Estados Unidos. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) iniciou processos judiciais em junho, alegando que Binance e Changpeng Zhao se envolveram na gestão inadequada do dinheiro dos clientes, forneceram informações enganosas a investidores e órgãos reguladores e infringiram a legislação de valores mobiliários.
A investigação conduzida pelo Departamento de Justiça é liderada pelos departamentos responsáveis pela lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, pela segurança nacional e pelo Ministério Público de Seattle. Caso a Binance chegue a um acordo com o Departamento de Justiça, envolvendo o pagamento de multas superiores a US$ 4 bilhões, seria uma imposição significativa de penalidades no âmbito de casos criminais de criptomoeda.
Uma potencial resolução permitiria à Binance sustentar as suas atividades, evitando assim uma potencial queda que poderia ter consequências de longo alcance na indústria das criptomoedas e na sua base de utilizadores. A Binance oferece a possibilidade de celebrar um acordo de diferimento de processo, o que exporia a exchange a possíveis acusações criminais. Num tal acordo, a bolsa seria obrigada a pagar uma multa significativa e a fornecer uma declaração formal detalhando as suas atividades ilícitas.
A Binance enviou um total de US$ 3,9 bilhões em USDT para sua carteira quente.
A Binance transferiu um total de US$ 3,9 bilhões de USDT na blockchain Tron de seu armazenamento frio para seu armazenamento quente, uma transação que ocorreu há cerca de 12 dias. A transação foi documentada no blockchain. A Binance não respondeu rapidamente ao pedido da FXStreet para comentar a transação. Certos intervenientes no mercado estão envolvidos em especulações sobre uma potencial correlação entre a acção acima mencionada e o suposto pedido do Departamento de Justiça de um montante de liquidação superior a 4 mil milhões de dólares em relação ao assunto acima mencionado.
Se a transferência estiver vinculada à demanda do Departamento de Justiça (DoJ), indica que a bolsa de criptomoedas está tomando providências para chegar a um acordo com o Departamento de Justiça. Espera-se que esta medida proteja o ecossistema mais amplo de criptomoedas das potenciais consequências negativas das ações da Binance.
Atualmente, há um esforço contínuo por parte das autoridades reguladoras nos Estados Unidos para intensificar o seu escrutínio e ações de fiscalização em relação às bolsas de criptomoedas. Na segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) entrou com uma ação judicial contra a Kraken, alegando que a bolsa tem operado como uma bolsa de valores nacional não registrada. A condenação da ação da Securities and Exchange Commission pelo cofundador Jesse Powell foi expressa, com referência à resolução anterior da bolsa de acusações no valor de US$ 30 milhões em fevereiro.