Desta vez, as sanções dos EUA não estão mais focadas apenas nas exchanges
Em 7 de agosto de 2026, a OFAC incluiu a Aban Tether Exchange e a SHPS Shelbit (Shelbit Exchange) na lista de SDN relacionada ao Irã, com o foco já tendo se expandido de uma única exchange para operadores, empresas relacionadas e endereços on-chain.
De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, endereços ligados ao IRGC enviaram mais de US$ 1 milhão em ativos digitais para endereços da Shelbit; os endereços da Shelbit transferiram mais de US$ 2 milhões de volta para endereços do IRGC. Endereços controlados por Kayvanpour também depositaram mais de US$ 2 milhões na Nobitex. A OFAC também afirma que a Aban Tether processou transações de milhões de dólares relacionadas à Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex.
O que realmente vale a pena guardar é o método de verificação: ao ver uma notícia de sanções, primeiro abra o OFAC Recent Actions e as entradas da SDN, confirme nomes legais, aliases, local de registro, site oficial, endereços de carteira e o projeto sancionado; depois, analise separadamente a entidade da exchange, o operador/empresa relacionada e os endereços de carteira, bem como o emissor dos ativos. A Aban Tether foi listada. Se houver jurisdição dos EUA, regra dos 50% ou transações relevantes, primeiro faça a triagem das contrapartes e, em seguida, avalie o impacto sobre o $BTC , $ETH , $BNB e a movimentação transfronteiriça.
Aviso legal: apenas para organização de informações e retrospectiva lógica, não constitui qualquer recomendação de investimento. Há riscos no mercado; pesquise por conta própria.
$BTC $ETH $BNB
Em 7 de agosto de 2026, a OFAC incluiu a Aban Tether Exchange e a SHPS Shelbit (Shelbit Exchange) na lista de SDN relacionada ao Irã, com o foco já tendo se expandido de uma única exchange para operadores, empresas relacionadas e endereços on-chain.
De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, endereços ligados ao IRGC enviaram mais de US$ 1 milhão em ativos digitais para endereços da Shelbit; os endereços da Shelbit transferiram mais de US$ 2 milhões de volta para endereços do IRGC. Endereços controlados por Kayvanpour também depositaram mais de US$ 2 milhões na Nobitex. A OFAC também afirma que a Aban Tether processou transações de milhões de dólares relacionadas à Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex.
O que realmente vale a pena guardar é o método de verificação: ao ver uma notícia de sanções, primeiro abra o OFAC Recent Actions e as entradas da SDN, confirme nomes legais, aliases, local de registro, site oficial, endereços de carteira e o projeto sancionado; depois, analise separadamente a entidade da exchange, o operador/empresa relacionada e os endereços de carteira, bem como o emissor dos ativos. A Aban Tether foi listada. Se houver jurisdição dos EUA, regra dos 50% ou transações relevantes, primeiro faça a triagem das contrapartes e, em seguida, avalie o impacto sobre o $BTC , $ETH , $BNB e a movimentação transfronteiriça.
Aviso legal: apenas para organização de informações e retrospectiva lógica, não constitui qualquer recomendação de investimento. Há riscos no mercado; pesquise por conta própria.
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