Caso de violência no complexo do Príncipe do Grupo Taizi, no Camboja, chega ao fim e várias “manchas” do grupo vêm à tona
No Camboja, na província de Kandal, o complexo JinYun, do Grupo Taizi, já havia provocado um grave incidente de agressão. Em 29 de dezembro de 2025, 15 responsáveis e seguranças do complexo cercaram e espancaram quatro cidadãos chineses com bastões. A violência foi usada para bloquear e impedir a fuga das vítimas, resultando em um desfecho trágico: 1 morto e 3 gravemente feridos.
Recentemente, os tribunais locais concluíram a sentença. Os 14 suspeitos cambojanos e 1 suspeito chinês envolvidos no caso foram todos condenados por “lesões intencionais graves que causaram a morte”, recebendo pena de 13 anos cada. O julgamento baseou-se em provas sólidas obtidas a partir das câmeras de segurança do complexo, que registraram todo o processo de agressão, e a tipificação e a dosimetria seguiram o Código Penal local.
Este caso é apenas um recorte do que se encontra por trás das muitas irregularidades e atos ilegais do Grupo Taizi. Como um grande conglomerado cambojano, o grupo tem seu negócio central sustentado por fraudes de telecomunicações transfronteiriças para obter lucro, e ações de combate já foram iniciadas em vários países. No início deste ano, a polícia chinesa realizou três operações transfronteiriças para capturar sucessivamente os principais líderes do grupo, Chen Zhi, Li Xiong e Liu Ren, trazendo-os de volta à China para investigação e julgamento.
O segundo homem do grupo, Hu Xiaowei (usando vários pseudônimos), realizou atividades em múltiplas frentes; por falsificar documentos para obter residência permanente no Japão, ele foi detido pelas autoridades japonesas. Vários de seus pseudônimos constam nos registros das autoridades de aplicação da lei de diferentes países. Em junho, EUA e Reino Unido intensificaram conjuntamente as sanções: 9 líderes do grupo e 26 empresas associadas foram incluídas na lista, apontando diretamente para a plataforma de pagamentos HuiWang do grupo, que teria usado criptomoedas e imóveis para lavar dinheiro de “crimes de fraude” (电诈).
Os EUA deixaram claro que emitiram regras rigorosas de responsabilização: enquanto houver movimentação de fundos por pessoas/entidades dentro do alcance das sanções, haverá punição. Também foi lançado um mecanismo de recompensas por denúncias, para cortar a cadeia de financiamento dos crimes por meio do sistema financeiro global. A polícia de Singapura também confiscou ativos relacionados ao grupo, totalizando mais de 3 bilhões de yuan.
Ao longo dos anos, o Grupo Taizi acumulou enormes ativos ilegais por meio de fraudes. Para encobrir o dinheiro criminoso, planejou negócios diversificados, como imobiliária, banco e aviação. Agora, com a ação conjunta de vários países para cercar e eliminar o grupo, a rede criminosa de upstream e downstream continua a desmoronar.
No Camboja, na província de Kandal, o complexo JinYun, do Grupo Taizi, já havia provocado um grave incidente de agressão. Em 29 de dezembro de 2025, 15 responsáveis e seguranças do complexo cercaram e espancaram quatro cidadãos chineses com bastões. A violência foi usada para bloquear e impedir a fuga das vítimas, resultando em um desfecho trágico: 1 morto e 3 gravemente feridos.
Recentemente, os tribunais locais concluíram a sentença. Os 14 suspeitos cambojanos e 1 suspeito chinês envolvidos no caso foram todos condenados por “lesões intencionais graves que causaram a morte”, recebendo pena de 13 anos cada. O julgamento baseou-se em provas sólidas obtidas a partir das câmeras de segurança do complexo, que registraram todo o processo de agressão, e a tipificação e a dosimetria seguiram o Código Penal local.
Este caso é apenas um recorte do que se encontra por trás das muitas irregularidades e atos ilegais do Grupo Taizi. Como um grande conglomerado cambojano, o grupo tem seu negócio central sustentado por fraudes de telecomunicações transfronteiriças para obter lucro, e ações de combate já foram iniciadas em vários países. No início deste ano, a polícia chinesa realizou três operações transfronteiriças para capturar sucessivamente os principais líderes do grupo, Chen Zhi, Li Xiong e Liu Ren, trazendo-os de volta à China para investigação e julgamento.
O segundo homem do grupo, Hu Xiaowei (usando vários pseudônimos), realizou atividades em múltiplas frentes; por falsificar documentos para obter residência permanente no Japão, ele foi detido pelas autoridades japonesas. Vários de seus pseudônimos constam nos registros das autoridades de aplicação da lei de diferentes países. Em junho, EUA e Reino Unido intensificaram conjuntamente as sanções: 9 líderes do grupo e 26 empresas associadas foram incluídas na lista, apontando diretamente para a plataforma de pagamentos HuiWang do grupo, que teria usado criptomoedas e imóveis para lavar dinheiro de “crimes de fraude” (电诈).
Os EUA deixaram claro que emitiram regras rigorosas de responsabilização: enquanto houver movimentação de fundos por pessoas/entidades dentro do alcance das sanções, haverá punição. Também foi lançado um mecanismo de recompensas por denúncias, para cortar a cadeia de financiamento dos crimes por meio do sistema financeiro global. A polícia de Singapura também confiscou ativos relacionados ao grupo, totalizando mais de 3 bilhões de yuan.
Ao longo dos anos, o Grupo Taizi acumulou enormes ativos ilegais por meio de fraudes. Para encobrir o dinheiro criminoso, planejou negócios diversificados, como imobiliária, banco e aviação. Agora, com a ação conjunta de vários países para cercar e eliminar o grupo, a rede criminosa de upstream e downstream continua a desmoronar.