O Tesouro dos EUA sancionou duas exchanges de criptomoedas iranianas, Shelbit e Aban Tether, na sexta-feira, por facilitar transações para a Guarda Revolucionária Islâmica. Essa medida amplia a campanha da administração Trump, "Economic Fury".
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro designou as duas exchanges para processar grandes quantias de ativos digitais por meio delas, a fim de evitar sanções e financiar a IRGC e outros grupos terroristas designados pelos EUA.
Nomes do fundador em sanções da OFAC
De acordo com relatos, Siavash Kayvanpour, fundador da Shelbit, também foi sancionado, junto com suas empresas na Geórgia, na Polônia e nos EUA. No entanto, a OFAC especificou o valor de cripto transferido por meio da Shelbit. Ela mencionou que a exchange iraniana processou mais de US$ 1 milhão em cripto e retirou mais de US$ 2 milhões de carteiras associadas ao IRGC.
As carteiras controladas por Siavash Kayvanpour teriam movido mais de 2 milhões para a maior exchange local do Irã, a Nobitex, que o Tesouro dos EUA adicionou à lista de sanções em junho. A Aban Tether, uma exchange iraniana, foi colocada na lista negra por facilitar milhões de dólares em transações para a Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, que também estão na lista de sanções.
EUA rastreiam fluxos cripto de US$ 4B do Irã
Além de lavagem de dinheiro para o governo iraniano, a OFAC acusou a Shelbit de fornecer serviços a uma rede de mais de 2.000 sites de apostas gerenciados por dois influenciadores iranianos nas redes sociais. A exchange processou dezenas de milhões de dólares em transações para essa rede.
Essas informações se sobrepõem às descobertas de uma investigação da Reuters uma semana antes. Ela revelou que a Shelbit havia movimentado pelo menos US$ 4 bilhões em dois anos por meio de suas plataformas. Esse montante foi transferido via sites de apostas iranianos, o banco central iraniano e o IRGC, segundo a investigação.
Parte desses US$ 4 bilhões, segundo relatos, passou pela Binance. Pelo menos US$ 676 milhões saíram de carteiras ligadas à Shelbit para a exchange. Isso incluiu cerca de US$ 540 milhões que foram enviados à exchange iraniana depois que ela foi penalizada pela Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) de Dubai, em janeiro de 2025, por operar sem licença. Mais cedo, a Cryptopolitan informou que os EUA e a Tether congelaram US$ 131 milhões em USDT do Irã na rede Tron.
A VARA impôs outra multa à Shelbit em julho e ordenou que ela encerrasse as operações. A Binance negou ter quaisquer contas controladas pela Shelbit, afirmando que o valor de US$ 540 milhões era impreciso e que quaisquer contas associadas a usuários da Shelbit já foram congeladas e comunicadas às autoridades.
EUA aumentam sanções contra o Irã
As designações de Shelbit e Aban Tether marcam o passo mais recente na campanha de um ano do Tesouro para isolar o setor financeiro do Irã. Em janeiro, a OFAC identificou as exchanges de criptomoedas Zedcex e Zedxion como os primeiros alvos de sanções específicas dos EUA contra o Irã. Em junho, a Nobitex foi adicionada à lista de sanções, seguida, no mês passado, por quatro carteiras associadas ao banco central do Irã. Além disso, a stablecoin da Tether congelou cerca de US$ 131 milhões em resposta às designações.
Na sexta-feira, o Tesouro também rotulou um conjunto de empresas estrangeiras de negociação de câmbio, empresas de fachada e indivíduos envolvidos em facilitar centenas de milhões de dólares em transações para o Irã, incluindo aquelas relacionadas às exportações de petróleo.
“A crescente dependência do regime iraniano em ativos digitais e no sistema bancário paralelo é mais um sinal de que a Economic Fury está funcionando”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent. “Se a operação envolver dólares, riais ou cripto, o Departamento do Tesouro continuará a identificar e desmontar as redes que financiam o regime iraniano.”
Esse passo se encaixa no contexto do confronto econômico e geopolítico entre EUA e Irã. As sanções foram impostas durante a guerra entre EUA e Irã, e assim a pressão sobre o rial iraniano está se intensificando. Além disso, a pressão sobre exchanges e stablecoins para filtrar transações de iranianos está crescendo, já que transações em blockchain são transparentes e a OFAC as monitora continuamente para identificar novos alvos.
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