$BTC
Os serviços de segurança russos encerraram nove plataformas de câmbio de criptomoedas não registradas em Moscou, suspeitas de lavagem de dinheiro proveniente de golpes telefônicos via criptomoeda.
O FSB (Serviço Federal de Segurança) e o Ministério do Interior russo realizaram buscas em nove escritórios de câmbio no centro de negócios de Moscou, detendo mais de 20 funcionários acusados de converter ganhos de golpes telefônicos em criptomoedas enviadas para contas ligadas à Ucrânia.
Esta operação ocorre pouco antes da entrada em vigor de uma nova lei russa sobre criptomoedas, que restringe as negociações a plataformas registradas pelo Estado e exige que os bancos bloqueiem transferências feitas por provedores não autorizados.
Para usuários de criptomoedas, isso evidencia os elevados riscos legais e a possibilidade de fechamento das plataformas do “mercado cinzento”, além de uma tendência global para um controle mais rigoroso dos locais de câmbio não regulamentados.
Análise detalhada
1. O que aconteceu em Moscou?
O Serviço Federal de Segurança russo (FSB) afirma ter encerrado nove escritórios de câmbio de criptomoedas não registrados no centro internacional de negócios de Moscou, detendo mais de 20 funcionários e mensageiros. Segundo os relatórios, centrais de atendimento ucranianas teriam incentivado vítimas russas, especialmente aposentados, a levar dinheiro em espécie a esses escritórios, onde era convertido em criptomoedas e depois transferido para contas controladas por “operadores ucranianos” por meio de vários canais transfronteiriços.
Os mensageiros, muitas vezes com idades entre 18 e 25 anos e recrutados em regiões russas onde a cultura financeira é limitada, recolhiam o dinheiro em espécie para entregá-lo aos escritórios de câmbio a fim de convertê-lo. O Ministério do Interior abriu investigações por fraude em grande escala, um delito punível com até 10 anos de prisão de acordo com a lei russa.
Os serviços de segurança russos encerraram nove plataformas de câmbio de criptomoedas não registradas em Moscou, suspeitas de lavagem de dinheiro proveniente de golpes telefônicos via criptomoeda.
O FSB (Serviço Federal de Segurança) e o Ministério do Interior russo realizaram buscas em nove escritórios de câmbio no centro de negócios de Moscou, detendo mais de 20 funcionários acusados de converter ganhos de golpes telefônicos em criptomoedas enviadas para contas ligadas à Ucrânia.
Esta operação ocorre pouco antes da entrada em vigor de uma nova lei russa sobre criptomoedas, que restringe as negociações a plataformas registradas pelo Estado e exige que os bancos bloqueiem transferências feitas por provedores não autorizados.
Para usuários de criptomoedas, isso evidencia os elevados riscos legais e a possibilidade de fechamento das plataformas do “mercado cinzento”, além de uma tendência global para um controle mais rigoroso dos locais de câmbio não regulamentados.
Análise detalhada
1. O que aconteceu em Moscou?
O Serviço Federal de Segurança russo (FSB) afirma ter encerrado nove escritórios de câmbio de criptomoedas não registrados no centro internacional de negócios de Moscou, detendo mais de 20 funcionários e mensageiros. Segundo os relatórios, centrais de atendimento ucranianas teriam incentivado vítimas russas, especialmente aposentados, a levar dinheiro em espécie a esses escritórios, onde era convertido em criptomoedas e depois transferido para contas controladas por “operadores ucranianos” por meio de vários canais transfronteiriços.
Os mensageiros, muitas vezes com idades entre 18 e 25 anos e recrutados em regiões russas onde a cultura financeira é limitada, recolhiam o dinheiro em espécie para entregá-lo aos escritórios de câmbio a fim de convertê-lo. O Ministério do Interior abriu investigações por fraude em grande escala, um delito punível com até 10 anos de prisão de acordo com a lei russa.