Fundador da MyTrade condenado: multa de US$ 10.000 por falsificar volume de cripto
Liu Zhou, 41, fundador do market maker de cripto MyTrade, foi condenado na quinta-feira em um tribunal federal de Boston pela juíza Angel Kelley. Multa: US$ 10.000. Prisão: nenhuma.
Seu negócio? Um painel chamado "Volume Support", no qual projetos compravam volume falso. Bots compravam e vendiam o mesmo token no mesmo segundo, em cerca de 60 criptomoedas, milhões de dólares por dia.
Foi apanhado por uma operação do FBI usando um token falso, o NexFundAI. Ele foi denunciado em outubro de 2024, junto com 17 coconspiradores.
Lição para traders:
Volume pode ser comprado. Verifique sempre contra a profundidade de liquidez e a quantidade de detentores. Grande volume + carteira de ordens fina = demanda fabricada, não compradores reais.
Primeira sentença da Operação Token Mirrors. Gotbit, ZM Quant e CLS Global ainda estão pendentes.
Liu Zhou, 41, fundador do market maker de cripto MyTrade, foi condenado na quinta-feira em um tribunal federal de Boston pela juíza Angel Kelley. Multa: US$ 10.000. Prisão: nenhuma.
Seu negócio? Um painel chamado "Volume Support", no qual projetos compravam volume falso. Bots compravam e vendiam o mesmo token no mesmo segundo, em cerca de 60 criptomoedas, milhões de dólares por dia.
Foi apanhado por uma operação do FBI usando um token falso, o NexFundAI. Ele foi denunciado em outubro de 2024, junto com 17 coconspiradores.
Lição para traders:
Volume pode ser comprado. Verifique sempre contra a profundidade de liquidez e a quantidade de detentores. Grande volume + carteira de ordens fina = demanda fabricada, não compradores reais.
Primeira sentença da Operação Token Mirrors. Gotbit, ZM Quant e CLS Global ainda estão pendentes.