4 de agosto, o investigador on-chain Specter revelou que identificou um conjunto de carteiras com um total aproximado de 28.555 bitcoins (cerca de US$ 1,8 bilhão), que podem estar relacionados ao caso de lavagem de dinheiro envolvendo 60.000 bitcoins de Qianmoumou. Há algumas semanas, uma carteira de Bitcoin que estava inativa desde 2017 transferiu repentinamente 1.020 BTC (cerca de US$ 60 milhões) e começou a dispersar os fundos para vários endereços, exibindo um padrão típico de atividades de lavagem. Após rastrear essas transações, os analistas isolaram um cluster de carteiras on-chain conectado a endereços relacionados ao caso de Qianmoumou previamente rastreado pelas autoridades de aplicação da lei do Reino Unido.
Qianmoumou realizou grandes fraudes de investimento na China entre 2014 e 2017, com mais de 128 mil vítimas. As autoridades britânicas, então, seguiram o rastro de fluxos em que os ganhos criminosos foram convertidos em bitcoins, e a Polícia Metropolitana finalmente apreendeu 60.000 bitcoins — a maior apreensão de criptomoedas da história do Reino Unido. Em julho de 2021, as autoridades britânicas transferiram os bitcoins apreendidos, dando origem a associações de endereços on-chain identificáveis. Com base nas evidências on-chain, os analistas afirmaram que, no momento, não é possível determinar se essas carteiras ainda são controladas pelo mesmo grupo de agentes, se os fundos foram transferidos para outros provedores de custódia, ou se já foram identificadas pelas autoridades de aplicação da lei.

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