迅雷起诉前CEO陈磊索赔2亿：滞留境外五年未归，审计曝光资金腾挪路径
深圳法院近日受理迅雷公司及其子公司网心科技提起的民事诉讼。原告方向前CEO陈磊及其核心团队追索2亿元损失，指控其在职期间通过关联交易掏空公司资产。这场始于2020年的纠纷因陈磊滞留境外未能结案，如今民事诉讼重启或将揭开更多内幕。
Shell Company吸金近2亿
据迅雷2020年内部调查文件显示，陈磊被指通过控制供应商“兴融合（深圳兴融合科技有限公司）”转移资金。工商信息表明，这家成立于2019年的公司初始由陈磊安排员工代持股份，后经三次股权变更：
Transferido em 2019-2024 para o nome de Zhao Yuqin, mãe de Liu Chao, ex-diretor da Wangxin Technology (não envolvida na gestão)
Posteriormente transferido por 1 yuan para a Shenzhen Hongen Technology Company (controlada por parentes de Dong Xue)
Apesar de a Xingronghe não ter um local de trabalho real, equipe profissional ou clientes externos, tornou-se o fornecedor central da Wangxin Technology, recebendo quase 200 milhões de yuans em "taxas de serviço de largura de banda" ao longo de três anos. O relatório de auditoria apontou que seus preços estavam claramente acima do valor de mercado, e todas as aprovações de fundos foram confirmadas por Chen Lei.
Mais curioso é que o sistema do site da Xingronghe e a plataforma de liquidação são mantidos gratuitamente pela equipe técnica da Wangxin Technology. De 31 de março a 1 de abril de 2020, três dias antes de ser demitido, Chen Lei aprovou urgentemente um pagamento de mais de 20 milhões para a Xingronghe. No mesmo período, mais de 30 membros-chave da Xunlei foram demitidos e imediatamente reinstalados na Xingronghe, levantando suspeitas de "salário em dobro".
A aliança de poder vem à tona
A estreita relação entre a figura central do caso, Dong Xue (ex-vice-presidente sênior da Xunlei), e Chen Lei, chamou a atenção. Ambos eram ex-funcionários da Tencent, de acordo com uma investigação do Jiemian News:
Dong Xue se juntou à Xunlei com Chen Lei em 2014, subindo de um salário mensal de 25 mil na Tencent para diretor comercial (salário mensal de 126 mil), e depois se tornou vice-presidente sênior (salário mensal de 550 mil)
Fontes revelaram que os dois têm um relacionamento extraconjugal, que era "de conhecimento geral" dentro da Xunlei, e têm um filho fora do casamento
Chen Lei negou rumores ao conselho sob a "identidade de cristão", mas foi revelado que exigiu a instalação de uma cama Kingsize e banheiro privativo no escritório
A cadeia de operações financeiras mostra que Dong Xue é diretamente responsável pela aprovação de negócios da Xingronghe, e seus parentes controlam efetivamente a empresa através de múltiplas titularidades. Além disso, segundo a primeira financeira, Dong Xue também arranjou para dois agricultores de Hegang, Heilongjiang, se passarem por especialistas em blockchain, recebendo honorários de consultoria da Wangxin Technology, com os fundos sendo transferidos para o cartão bancário que ele detém.
Cinco anos de permanência no exterior se tornaram um obstáculo para a resolução do caso
No início de abril de 2020, Chen Lei e Dong Xue foram acusados de se manter nos EUA sob o pretexto de uma visita de pesquisa. A Xunlei anunciou em 8 de outubro daquele ano que Chen Lei foi colocado sob investigação pela polícia de Shenzhen por suspeita de apropriação indébita e pediu que ele retornasse ao país para cooperar com a investigação. Mas até 2025, Chen Lei ainda não havia aparecido.
"Executivos criminosos costumam usar métodos ocultos como a titularidade de ações e empresas de fachada." O professor Zhu Wei da Universidade de Ciência Política e Direito da China analisou: "Após a fuga do suspeito, é mais fácil destruir evidências, e a coleta de provas transfronteiriças é limitada pela jurisdição judicial, o que dificulta a investigação do caso."
Chen Lei anteriormente justificou à mídia que a Xingronghe "não gerou nenhum lucro, e os fundos não entraram em seus bolsos pessoais", mas a auditoria da Xunlei descobriu que 100% da receita da empresa vinha da Wangxin Technology, e todos os custos operacionais eram arcados pela Xunlei.
Colapso de desempenho e disputas judiciais
Quando Chen Lei assumiu como CEO em 2017, as ações da Xunlei dispararam devido ao conceito de blockchain. No entanto, durante seu mandato de três anos, a empresa acumulou perdas de quase 1 bilhão de yuans, e o núcleo dos negócios apresentou crescimento negativo. Em abril de 2020, o conselho da Xunlei demitiu Chen Lei, e a nova equipe de gestão iniciou uma revisão interna e entrou com um processo.
Linha do tempo crítica
2017.07 Chen Lei se tornou CEO da Xunlei
2019.06 A Xingronghe foi fundada
2020.03 Chen Lei fez uma transferência urgente de mais de 20 milhões antes de ser demitido
2020.04 Chen Lei e Dong Xue não retornaram após a saída do país
2020.10 A polícia de Shenzhen retirou o caso após abrir uma investigação
2025.05 O tribunal de Shenzhen aceitou a ação civil