Um CFO de 33 anos em Ahmedabad perdeu US$ 81.700 ou ₹ 78,99 lakh para uma fraude de investimento em criptomoedas. Segundo a polícia, tudo começou como um match em um aplicativo matrimonial. Investigadores associam o caso a uma rede organizada que executava o mesmo script em vítimas em todo o país.
Um match matrimonial se transforma em uma armadilha de criptomoedas
Em março de 2025, Hardik Chandrakantbhai Soni, de Vadaj, baixou o aplicativo Sangam para encontrar um parceiro. Ele fez match com um perfil chamado Harshitha Gondawith em 8 de maio de 2025. Em poucos dias, a conversa saiu do aplicativo e foi para o WhatsApp.
A polícia diz que ela direcionou a conversa para criptomoedas nas semanas seguintes. Ela contou a Soni sobre grandes vitórias em negociações. Os ganhos compraram uma casa no centro de Berlim e também havia prova em vídeo para sustentar a mentira. Soni tinha diminuído a proposta no começo. Por fim, ela foi o convencendo com sua persistência.
Ela direcionou Soni para um site de negociação, m[.]bitcoin-on[.]com. Para se registrar, ele precisava fornecer o nome, e-mail, número de telefone e detalhes da carteira de motorista. Em seguida, o agente de suporte ao cliente disse para ele enviar dinheiro para um conjunto rotativo de contas bancárias. Cada comprovante de transferência que ele tirava uma captura de tela tinha um crédito de USDT correspondente no painel dele.
Depósitos foram aceitos de 8 de maio de 2025 a 26 de janeiro de 2026. O valor das parcelas individuais variou de US$ 104 ou ₹10.000 para mais de US$ 10.355 ou ₹10 lakh.
O total foi de US$ 81.700, ou ₹78,99 lakh. Os lucros e o saldo mostrados na tela aumentaram continuamente ao longo do tempo, mas era tudo um teatro.
Soni queria retirar seu principal junto com os lucros alegados. Então os operadores começaram a exigir mais dinheiro, dizendo que eram novos encargos, taxas de impostos, taxas de processamento e custos de verificação. Alguns desses pagamentos extras foram compensados, mas nada disso voltou para ele.
Soni primeiro registrou uma reclamação no Portal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Em seguida, foi aberto um BO na Polícia de Crimes Cibernéticos de Ahmedabad.
A denúncia afirma que Harshitha-FS64217032 é o perfil de relacionamento que administra o número do WhatsApp e toda a operação do golpe. A polícia não acredita que houvesse apenas uma vítima neste caso.
Outros profissionais indianos caem em golpes de cripto
A Cryptopolitan também relatou um caso semelhante. O empreiteiro civil Ramesh perdeu cerca de US$ 200.000, ou ₹1,67 crore, para uma mulher que se fazia chamar Priyanka. Priyanka o conheceu em um site de relacionamentos, alegando que trabalhava para uma empresa de trading de cripto com sede em Singapura.
Um primeiro depósito de ₹50.000, cerca de US$ 600, gerou instantaneamente um lucro de ₹8.300, cerca de US$ 100. Isso levou a transferências muito maiores, tanto via UPI quanto por canais bancários. No momento em que ele tentou sacar dinheiro, a carteira dele travou. Então a golpista pediu mais ₹25 lakh, cerca de US$ 30.000, e depois desapareceu.
A Cryptopolitan relatou outro incidente. Ashok Vijayvargiya, um contador credenciado de 70 anos e também o Chefe do Escritório de Recorrentes da Câmara de Comércio de Madhya Pradesh, foi enganado e perdeu ₹21,06 crore, o equivalente a cerca de US$ 2,2 milhões. Ele fez amizade com um golpista nas redes sociais que disse que o nome dela era “Divya”. A golpista então o submeteu ao mesmo golpe de falso lucro e saque congelado.
O especialista em cibercrime e ex-oficial do IPS, Prof. Triveni Singh, diz que criminosos como plataformas de relacionamento e sociais porque já existe um certo nível de confiança ali antes do dinheiro entrar em cena. Ele afirma que, antes de enviar dinheiro para qualquer plataforma de investimento, você deve fazer sua própria pesquisa. Ele disse que não importa quantos vídeos de imóveis ou capturas de tela sejam usados para dar suporte às promessas de retorno. Eles são sinais de alerta.
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