A HTX de Justin Hu Chen (Justin Sun) foi incluída na lista de sanções da União Europeia por suspeitas de ter ligações com a Rússia.
A UE listou a HTX, ligada a Justin Sun, como uma das 18 empresas cripto acusadas de ajudar usuários russos a contornar sanções financeiras.
Resumo
A UE classificou a HTX, que tem ligação com Justin Sun, como uma das empresas cripto acusadas de ajudar pessoas na Rússia a contornar sanções.
A HTX enfrenta restrições de negociação, mas as ações da UE não incluem o congelamento de ativos.
A partir de 25 de agosto, regras específicas irão restringir a propriedade de todas as empresas cripto da Bielorrússia sujeitas à supervisão do MiCA.
De acordo com a Reuters, após a União Europeia aprovar na quinta-feira as mais recentes restrições, na sexta-feira foi divulgada a lista, acrescentando mais um desafio regulatório a uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo.
A HTX, antes conhecida como Huobi, não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da Reuters sobre as ações da UE. A bolsa foi fundada na China em 2013 e a Sun adquiriu o controle em 2022, embora a empresa tenha descrito o fundador da Tron como consultor.
As autoridades da UE incluíram empresas cripto no 21º pacote de sanções que a UE implementou contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Essas medidas abrangem bancos, redes cripto, traders de petróleo, canais de receita energética e embarcações alegadamente operando dentro da “frota-tombra” russa.
Embora a Reuters tenha noticiado que 18 empresas prestadoras de serviços cripto aparecem na lista publicada, o Conselho da UE, separadamente, disse que expandiu as restrições de transação para 14 empresas. Esses serviços operam a partir da Geórgia, Panamá, Emirados Árabes Unidos, Ilhas Marshall, Quirguistão e Bielorrússia.
A diferença está em como as medidas se relacionam com a empresa e com a plataforma em que operam. Segundo o Conselho, esses 14 serviços foram alvo porque as autoridades da UE os associaram a canais financeiros usados pela Rússia para contornar as restrições atualmente em vigor.
A HTX enfrenta restrições de transação, e não congelamento de ativos da UE
Segundo a Reuters, em contraste com as designações de sanções abrangentes, as medidas da UE contra a HTX não exigem o congelamento dos ativos da bolsa. Em vez disso, essa restrição coloca a HTX dentro do grupo de negócios cripto coberto pelo pacote de controle de transações.
O plano também oferece pela primeira vez à UE um mecanismo para proibir transações com provedores cripto de países terceiros quando as autoridades determinarem que esses serviços estão ajudando a Rússia a contornar sanções. O Conselho descreveu essa ferramenta como uma medida de dissuasão para jurisdições que hospedam plataformas desse tipo.
A HTX já enfrentava sanções no Reino Unido. Em 26 de maio, as autoridades britânicas miraram a HTX por alegações de que ela presta serviços financeiros envolvendo a A7 e a Garantex, cuja sede fica no Panamá — as duas entidades haviam sido sancionadas anteriormente por ligação com a Rússia.
O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido acusa a HTX de prestar serviços às redes de pagamentos A7 apoiadas pelo Promsvyazbank, controlado pelo Estado russo, e à bolsa cripto Garantex, com sede em Moscou. As restrições do Reino Unido incluem congelamento de ativos e impedem empresas britânicas de processar pagamentos ou manter relações financeiras com as entidades designadas.
Em relação às ações contra o Reino Unido, um porta-voz da HTX rejeitou a alegação de que a bolsa ignorou exigências regulatórias.
O porta-voz disse à Reuters: “A conformidade regulatória continua a ser a nossa prioridade absoluta na HTX. Monitoramos de forma proativa e cumprimos rigorosamente todas as jurisdições de nossa operação global, incluindo o quadro regulatório do Reino Unido.”
A bolsa ainda não respondeu às restrições impostas pela UE. Declarações anteriores limitavam-se às acusações do Reino Unido, sem comentar os resultados da investigação por trás do pacote abrangente da UE.
Além de criptomoedas, o Conselho também impôs congelamento de ativos e restrições de financiamento a 94 bancos e grandes instituições financeiras. A proibição de transações também se estendeu a mais 33 credores e instituições financeiras russas, um banco quirguiz ligado ao sistema russo de transmissão de informações financeiras e mais três bancos não russos acusados de ajudar a contornar sanções.
Controles cripto da UE agora atingem titularidade e gestão
O pacote foi aprovado em 23 de julho e inclui 218 nomes individuais, incluindo 48 pessoas e 170 entidades. O Conselho afirma que se trata do maior lote de novas inclusões do grupo em quatro anos, abrangendo serviços financeiros, empresas de energia, fornecedores militares e organizações acusadas de apoiar o contorno de sanções.
A Alta Representante da UE, Kaja Kallas, disse que essas medidas abrangem mais de 100 bancos e operadores cripto, bem como mais de 40 embarcações associadas à chamada “frota-tombra” russa e a algumas refinarias na Rússia e na Bielorrússia. Segundo Kallas, mais de 50 itens da lista envolvem o setor militar-industrial russo, incluindo empresas ligadas à produção de drones de longa distância.
Restrições separadas aprovadas por decisão do Conselho (CFSP) 2026/1847 também afetarão a participação da Bielorrússia na indústria cripto da UE. A partir de 25 de agosto, nacionais e residentes da Bielorrússia serão proibidos de possuir, controlar ou gerenciar provedores de serviços cripto regulados pelo quadro de mercado de criptoativos.
Antes, as restrições se concentravam em empresas que forneciam carteiras cripto, contas e serviços de custódia. As regras revisadas ampliam a proibição para cada categoria de serviço definida na MiCA, incluindo operar plataformas de negociação, trocar criptoativos, executar ordens de clientes, processar transferências, colocar tokens, fornecer consultoria de investimento e gerenciar carteiras de investimentos.
As medidas da Bielorrússia entraram em vigor no dia seguinte, 24 de julho, embora o período de implementação para termos de detenção e administração de cripto seja de um mês. Antes disso, a janela de transição da MiCA terminou em 1º de julho; depois, empresas cripto não autorizadas foram obrigadas a encerrar operações ou enfrentar medidas de aplicação da lei.
Estas duas decisões colocam plataformas cripto estrangeiras e papéis de propriedade no interior das empresas da UE sujeitas à supervisão sob controlo separado de sanções. A HTX agora enfrenta restrições de transações relacionadas a atividades alegadamente ligadas à Rússia, enquanto nacionais e residentes da Bielorrússia enfrentarão limitações diretas ao participar de negócios autorizados pela MiCA.$BTC
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