O blog da Binance publicou um novo artigo, revelando como o Bureau de Controle de Narcóticos da Índia (NCB) tomou medidas de enforcement contra “Team Kalki”, uma rede de distribuição de narcóticos ligada à darknet que, segundo os investigadores, estava ativa desde janeiro de 2025. O artigo explica que a operação envolveu apoio do Conselho de Segurança de Dados da Índia (DSCI) e da equipe de Investigações da Binance, que auxiliou com inteligência de blockchain, suporte ao rastreamento de carteiras e respostas a solicitações das forças de segurança vinculadas a fluxos de ativos digitais. De acordo com os detalhes divulgados, o caso mostra como dados de blockchain e cooperação entre o setor público e o privado podem ajudar investigadores a rastrear fundos e interromper atividades criminosas. A rede teria usado comunicação criptografada, fóruns online ocultos, fornecedores internacionais e “dead drops” (pontos de descarte) clandestinos para mover narcóticos pela Índia, tentando evitar detecção. As autoridades afirmaram que a investigação levou à ação contra o grupo e ao congelamento de ativos de criptomoeda conectados às suas atividades, destacando o papel da análise de blockchain no suporte a esforços de enforcement envolvendo ativos digitais e transações ilícitas.

O artigo também descreve como a transparência da blockchain pode ajudar as autoridades de aplicação da lei a acompanhar atividades financeiras que podem ser difíceis de detectar em sistemas convencionais. Diferentemente de redes financeiras opacas, a blockchain oferece um livro-razão público e imutável que pode ser revisado para rastrear o movimento dos fundos. Neste caso, a DSCI e a Binance teriam fornecido análises de blockchain e rastreamento de carteiras que ajudaram as autoridades a identificar e congelar ativos de criptomoeda vinculados ao Team Kalki, enquanto o monitoramento de transações também ajudou a interromper os canais financeiros do grupo. As autoridades apreenderam milhares de entorpecentes, incluindo cartelas de LSD e comprimidos de MDMA, por meio de encomendas domésticas e internacionais conectadas à rede. S.B. Seker, Chefe da APAC, Binance, disse que a infraestrutura transparente de blockchain dos ativos digitais torna a atividade ilícita mais visível e oferece às autoridades uma vantagem significativa para rastrear e lidar com irregularidades. Ele acrescentou que a segurança permanece central para a missão da Binance e que operações contra grupos como o Team Kalki mostram como a transparência da blockchain e a aplicação da lei podem funcionar juntas para interromper atividades ilícitas. O artigo conclui que a desarticulação do Team Kalki destaca o valor da colaboração entre autoridades de aplicação da lei, entidades do setor e exchanges na construção de um ecossistema cripto mais seguro e transparente.