Aprenda sobre negociação de criptomoedas

Nos últimos anos, tem havido uma tendência crescente entre as instituições financeiras de incluir criptomoedas nas suas carteiras de investimento. Os gestores de ativos incluem os primeiros ativos puramente digitais em seus portfólios, chamados criptomoedas. Embora compartilhem características com ativos tradicionais, possuem propriedades próprias e únicas.

O ato de comprar e vender criptomoedas para obter lucro é chamado de negociação de criptomoedas. Os três elementos que compõem a definição de negociação de criptomoedas são modo operacional, objeto e estratégia de negociação.​

O tipo de negociação determina como funciona a negociação de criptomoedas no mercado de criptomoedas. Por exemplo, uma transação de Contrato por Diferença (CFD) de criptomoeda é um contrato entre um comprador e um vendedor que estipula que quando uma posição for fechada, o comprador pagará ao vendedor a diferença entre os dois. O objeto da troca é a criptomoeda, portanto, uma transação de criptomoeda.

Uma estratégia de negociação desenvolvida por investidores na negociação de criptomoedas é um algoritmo que define um conjunto de regras estabelecidas para compra e venda de ativos digitais no mercado de criptomoedas.

Este artigo analisará em profundidade várias estratégias de negociação de criptomoedas, como day trading, negociação de futuros, negociação de alta frequência (HFT), média do custo em dólar e scalping, e discutirá os prós e os contras da negociação de criptomoedas.

Estratégias de negociação de criptografia

Uma estratégia de negociação eficaz pode reduzir o risco financeiro. Isso evita que você faça julgamentos precipitados e impulsivos que podem custar muito dinheiro. Se você é iniciante, pode até considerar negociar na testnet da Binance Futures para se familiarizar com o mundo dos altos e baixos.

Aqui estão algumas estratégias comuns populares entre os comerciantes de criptomoedas:

dia de Comércio

As estratégias de negociação criptográfica exigem a entrada e saída de posições de mercado no mesmo dia durante o horário de negociação criptográfica. Também é chamado de day trading porque a negociação geralmente começa e termina dentro de um dia. Então, você pode negociar Bitcoin (BTC)? Sim, negociar BTC no dia é como brincar com a volatilidade do Bitcoin ao longo do dia.

O objetivo da negociação diária de criptomoedas é lucrar com pequenos movimentos de mercado. A negociação diária no mercado de criptografia pode ser muito lucrativa devido à natureza volátil das criptomoedas. As estratégias de negociação são projetadas por day traders usando análise técnica, mas esta é uma estratégia demorada e arriscada, adequada principalmente para traders avançados.

HODL (comprar e manter)

HODLing é uma técnica de investimento, desenvolvida a partir do erro ortográfico de hold, em que as pessoas compram criptomoedas e as mantêm por um longo prazo. Isto permite aos investidores lucrar com aumentos no valor dos ativos. Então, como você ganha dinheiro em criptomoedas com uma estratégia HODL?

HODLing permite que os investidores lucrem com a valorização do valor a longo prazo ao investir no longo prazo. Os investidores podem se beneficiar de uma estratégia HODL porque são imunes às flutuações de curto prazo e evitam o risco de vender na baixa e comprar na alta.

Como as criptomoedas têm um histórico mais curto em comparação com commodities como ouro e prata ou moedas fiduciárias como o dólar americano e o euro, elas são propensas a atividades fraudulentas, como lavagem de dinheiro. Portanto, alguns países podem não suportar criptomoedas, afetando o valor dos ativos digitais.

Negociação de futuros criptográficos

As estratégias de negociação de futuros de criptomoeda envolvem a celebração de um acordo contratual entre duas partes para comprar ou vender uma quantidade específica de uma criptomoeda subjacente, como o BTC, a um preço futuro predeterminado em uma data e hora predeterminadas.

As estratégias de negociação de futuros dão acesso a várias criptomoedas sem a necessidade de possuir nenhuma delas. Por exemplo, os indivíduos que possuem criptomoedas podem usar futuros para se protegerem das flutuações do mercado. Então, como você negocia criptomoedas usando contratos futuros?

comércio de arbitragem

Os comerciantes contam com oportunidades de arbitragem para obter lucros através de estratégias de negociação de criptomoedas ou Bitcoin. Arbitragem é um método de negociação no qual os traders compram criptomoedas em um mercado e as vendem em outro. O spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda.​

Devido às diferenças na liquidez e no volume de negociação, os traders podem lucrar. Eles aproveitam esta oportunidade registrando contas em bolsas onde existem diferenças significativas de preços nas criptomoedas que negociam.

No entanto, os traders são obrigados a pagar duas taxas de depósito, saque e negociação, reduzindo o seu lucro líquido. Além disso, se você perder a diferença de preço entre as duas bolsas (conforme mencionado acima), não poderá aproveitar essa oportunidade de arbitragem.

negociação de alta frequência

As estratégias de negociação de alta frequência exigem a criação de algoritmos e bots de negociação para ajudar a entrar e sair rapidamente de ativos criptográficos. O projeto de tais robôs requer um conhecimento profundo dos princípios complexos do mercado e uma base sólida em matemática e ciência da computação. Portanto, é mais adequado para traders experientes do que para iniciantes.

Arbitragem, criação de mercado, detecção de liquidez e negociação dinâmica são quatro estratégias de negociação de alta frequência. Conforme mencionado anteriormente, os arbitradores procuram diferenças de preços entre dois ativos idênticos e lucram com as diferenças de preços em bolsas diferentes. O HFT pode explorar esses deslocamentos que normalmente são causados ​​por baixa latência usando arbitragem de latência.

Os traders quantitativos utilizam negociação de alta frequência, um método de negociação algorítmico que utiliza latência para se beneficiar da diferença entre os preços de compra e venda em microssegundos para vender/comprar ativos. No entanto, as diferenças de preços de curto prazo podem ser detectadas através da negociação seguindo uma estratégia dinâmica para agir de acordo com as reações esperadas aos mercados criptográficos voláteis.

Os sistemas de detecção de liquidez baseiam-se na identificação da participação no mercado de outros traders, geralmente investidores institucionais. Além disso, o seu principal objetivo é negociar com base na atividade de mercado de outros comerciantes.

No entanto, observe que os algoritmos podem reagir às condições do mercado em tempo real. Como resultado, os algoritmos podem alargar significativamente os spreads de compra e venda ou interromper temporariamente a negociação em mercados voláteis, reduzindo a liquidez e aumentando a volatilidade.

Média de Custo (DCA)

Numa estratégia DCA, um montante fixo de dinheiro é investido em intervalos regulares, mas em incrementos menores, permitindo aos comerciantes lucrar com os mercados em ascensão sem expor as suas participações ao risco de mercado.​

Basta escolher uma quantia fixa de dinheiro para investir em sua criptomoeda preferida durante um determinado período de tempo para usar a estratégia de cálculo da média do custo em dólar. Então, não importa o que o mercado faça, você continua investindo até atingir seus objetivos.

Ao usar uma estratégia de cálculo da média do custo em dólar, você compra nos altos e baixos do mercado. Além disso, o DCA suaviza seu investimento ao longo do tempo para investir em suas criptomoedas favoritas sem ser afetado por altos ou baixos extremos, como se você investisse uma grande quantia de dinheiro de uma só vez.

Como esta é uma estratégia de longo prazo, você terá que pagar mais taxas ao negociar ativos criptográficos. Portanto, faça sua própria pesquisa antes de adotar qualquer estratégia de negociação.

Escalpelamento

Os cambistas exploram as ineficiências do mercado para lucrar. No entanto, o método de negociação scalping requer um maior volume de negociação para ser lucrativo. Os cambistas examinam tendências históricas e níveis de volume antes de decidir sobre os pontos de saída ou entrada do dia.

Apesar dos riscos, os traders experientes prestam atenção aos requisitos de margem e outras regras importantes para evitar uma má experiência de negociação. Os traders de scalping preferem mercados com elevada liquidez porque o momento de entrada ou saída do mercado é muito previsível. Baleias ou grandes comerciantes utilizam frequentemente esta estratégia para negociar grandes posições.

Negociação de intervalo

A negociação por faixa é um estilo de investimento ativo no qual os investidores identificam faixas de preços para comprar ou vender criptomoedas durante um curto período de tempo. Por exemplo, digamos que o BTC esteja sendo negociado atualmente a US$ 35.000 e você espera que ele suba para US$ 40.000 nas próximas semanas, você pode esperar que ele seja negociado entre US$ 35.000 e US$ 40.000.

Você pode tentar negociar em faixa comprando BTC por US$ 35.000 e vendendo quando ele subir para US$ 40.000. Esta abordagem será repetida até que você acredite que o Bitcoin não será mais negociado dentro desta faixa.

Investimento em índice

Um fundo de índice de criptomoedas é um veículo de investimento que detém um portfólio de criptomoedas, derivado de um conjunto de fundos comprometidos por investidores. O investimento em índices envolve a compra de fundos negociados em bolsa (ETFs), como futuros de Bitcoin ou ETFs à vista, ou o investimento em índices como o Pulse Index de finanças descentralizadas (DeFi) para eliminar o risco de investir em tokens individuais.

Os detentores de índices podem votar nas propostas de governança para o protocolo subjacente sem sair. Isso faz parte do conceito Team Smart Indexing, que mantém a utilidade fornecida pela propriedade direta do token.

Como os fundos de índice replicam seus benchmarks subjacentes, não há necessidade de uma grande equipe de especialistas em pesquisa para auxiliar os gestores de fundos na seleção dos melhores ativos criptográficos. Além disso, quando os fundos são investidos em percentagens semelhantes a índices, a carteira é diversificada em vários programas. Por outro lado, os fundos de índice ainda são mais arriscados do que títulos governamentais ou moedas fiduciárias/dinheiro porque os comerciantes podem perder dinheiro.

negociação de swing

Os traders de swing brincam com as flutuações do mercado por cerca de uma semana ou um mês. Eles desenvolvem estratégias utilizando indicadores comerciais fundamentais e técnicos. No swing trading, os traders têm tempo suficiente para acompanhar o preço de um ativo criptográfico e tomar decisões de investimento.

Por outro lado, o swing trading muitas vezes requer julgamento e execução rápidos, o que não é ideal para iniciantes. Além disso, os traders precisam de estar ativos e avaliar o mercado todos os dias, mesmo que não negociem todos os dias, o que torna esta uma estratégia complexa e demorada.

No entanto, os crypto bots e os sinais são exemplos de técnicas automatizadas que podem ajudá-lo a realizar negociações de swing com mais rapidez. Por exemplo, uma vez cumpridos determinados critérios, um bot comercial irá analisar o mercado e comprar e vender ativos sem intervenção humana.

Negociação de tendências

A negociação de tendências ou posições envolve manter uma posição por vários meses para lucrar com os sinais direcionais. Normalmente, os traders de tendência entram em posições vendidas em antecipação aos traders em declínio. Porém, se previrem que o mercado vai subir, investirão no longo prazo.​

Independentemente disso, eles devem considerar reversões de tendência usando indicadores como a Convergência Divergência de Médias Móveis e o Oscilador Estocástico para aumentar a taxa de sucesso de suas estratégias de investimento.​

Como os traders novatos estão preocupados com os riscos financeiros envolvidos no investimento em criptografia, a negociação de tendências é adequada para eles. No entanto, quer você seja um trader novato ou avançado, você deve realizar a devida diligência antes de investir seu dinheiro.

Vantagens de negociar criptomoedas

Há muitos benefícios em negociar criptomoedas, conforme mencionado abaixo:

oscilações violentas de preços

Devido à sua alta volatilidade, as criptomoedas atraem facilmente a atenção de especuladores e investidores. Por exemplo, as alterações intradiárias de preços podem trazer enormes lucros aos traders, mas também acarretam riscos mais elevados, tais como perdas devido a quedas repentinas de preços.

quase anônimo

A compra de bens e serviços usando criptomoeda é feita online e não requer a divulgação de informações pessoais. Além disso, com o aumento das preocupações com a privacidade e o roubo de identidade, as criptomoedas podem oferecer alguns benefícios de privacidade aos usuários.

Para identificar usuários ou clientes, cada exchange possui seu próprio conjunto de medidas Conheça Seu Cliente (KYC). O processo KYC utilizado pela bolsa permite que as instituições financeiras limitem os riscos financeiros, mantendo ao mesmo tempo o anonimato dos proprietários das carteiras.

Recursos inteligentes programáveis

Outros benefícios para determinados detentores de criptomoedas incluem propriedade limitada e direitos de voto. Participações fracionárias de propriedade em objetos físicos, como arte ou imóveis, também podem ser incluídas em um portfólio de criptomoedas.

Mercado 24 horas

O mercado de criptografia irá fechar? Não, não porque seja um mercado descentralizado. Os mercados de criptomoedas estão abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana e não negociam fisicamente em um único local. Em vez disso, os indivíduos podem negociar criptomoedas em diferentes locais do mundo.

negociação ponto a ponto

Uma das vantagens mais significativas das criptomoedas é que não requerem o envolvimento de instituições financeiras como intermediárias, o que pode reduzir os custos de transação. Além disso, pessoas cautelosas com sistemas estabelecidos podem achar esse recurso atraente.

Desvantagens da negociação de criptomoedas

Apesar dos benefícios acima, o espaço criptográfico não está isento de riscos ou desvantagens. Alguns deles são explicados abaixo:

problemas de segurança de rede

Tal como a tecnologia digital, as criptomoedas são suscetíveis a violações de segurança cibernética e podem cair nas mãos de hackers, resultando no roubo da criptomoeda. A mitigação deste problema exige a manutenção contínua da infraestrutura de segurança e a utilização de medidas avançadas de cibersegurança que vão além da atividade bancária tradicional.

Problemas de escalabilidade

Até que a infra-estrutura tecnológica aumente significativamente, o volume e a velocidade das transações não poderão competir com as transações monetárias tradicionais. Por exemplo, em março de 2020, problemas de escalabilidade causaram atrasos nas negociações de vários dias. O acúmulo prejudica os comerciantes que desejam transferir criptomoedas de suas próprias carteiras para as exchanges.

desafios regulatórios

Os investidores em criptomoedas têm pouca ou nenhuma proteção no mercado, pois atualmente não existem estruturas legais que forneçam proteção de ativos. No entanto, nos Estados Unidos, algumas bolsas cumprem os regulamentos das autoridades federais e estaduais.

Qual é a melhor forma de negociar criptomoedas?

Não existe melhor ou pior maneira de negociar criptomoedas. Se você está procurando as melhores bolsas de criptomoedas para negociação diária ou os melhores aplicativos para negociação de criptomoedas, você deve primeiro se concentrar nos objetivos financeiros ou de investimento.

Além disso, você precisa compreender as classes de ativos que deseja adicionar ao seu portfólio, bem como o nível de risco que deseja correr. Além disso, familiarize-se com os princípios básicos da negociação de criptomoedas, como tipos de pedidos, e decida quais indicadores de negociação deseja empregar.