O estoque de bitcoins há muito adormecido da extinta exchange de criptomoedas BTC-e tem se movimentado no blockchain nas últimas duas semanas, notou um membro anônimo de um canal russo do Telegram na quinta-feira.
A carteira recebeu 3.299 BTC da carteira conhecida do BTC-e em novembro de 2022, na primeira transação que a carteira BTC-e enviou desde 2017. Naquela época, a carteira enviou 10.000 bitcoins (US$ 165 milhões) para dois destinatários não identificados. Em 14 de março, uma das carteiras receptoras começou a movimentar fundos novamente, eventualmente enviando pequenas partes para bolsas e mesas de negociação de balcão (OTC), presumivelmente para sacar o bitcoin.
A empresa de análise de blockchain Crystal Blockchain confirmou ao site de criptografia em russo Forklog que partes menores desses 3.299 BTC foram enviadas para as exchanges KuCoin e MEXC, bem como para uma mesa de balcão chamada BTC2pm.
De acordo com os dados da rede, cerca de 2,75 BTC chegaram à KuCoin em duas transações por meio de diversas carteiras intermediárias, e 1 BTC foi para a MEXC.
A CoinDesk solicitou comentários da KuCoin e da MEXC, mas não recebeu resposta até o momento.
Trilha BTC-e
As agências policiais dos EUA fecharam o BTC-e em 2017 e prenderam seu suposto operador, o cidadão russo Alexander Vinnik, em um resort perto de Thessaloniki, na Grécia. O Departamento de Justiça dos EUA o acusou de lavagem de dinheiro e outros crimes.
Depois de um período numa prisão grega, depois de um julgamento em França, Vinnik foi finalmente extraditado para os EUA em Agosto para enfrentar acusação por “intrusões informáticas e incidentes de pirataria informática, fraudes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de narcóticos”. Ele está agora na Cadeia de Santa Rita em Dublin, Califórnia, de acordo com o processo judicial.
Logo após o BTC-e interromper as operações, seu sucessor, WEX, apelou aos usuários do BTC-e, oferecendo-se para retomar a negociação de suas contas e também para obter reembolso pelos fundos perdidos. No entanto, o WEX também fechou, um ano depois, vítima de conflitos internos e lutas internas. As carteiras WEX foram drenadas em milhões de dólares em criptografia, informou a CoinDesk na época.
Em 2019, outro cidadão russo, Alexei Bilyuchenko, confessou ser o administrador do WEX no controle de todos os fundos, mas disse que foi forçado a transferir todo o dinheiro para dois oficiais não identificados do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) que o detiveram e extorquiu o dinheiro, de acordo com os materiais do processo criminal obtidos pela BBC.
Bilyuchenko está atualmente na prisão Matrosskaya Tishina, em Moscou, segundo ex-usuários do WEX.