Para ser sincero, não é que o Bitcoin não seja 'discreto' o suficiente, mas usar isso para transferir ativos é um caminho suicida! É tudo armadilha, qualquer oficial corrupto com um pouco de juízo não escolheria isso. Hoje vou falar com vocês sobre os segredos por trás disso.
Primeiro, o mais mortal - é extremamente difícil converter em dinheiro! E não dá para esconder isso.
O dinheiro dos oficiais corruptos não é uma quantia pequena; para converter Bitcoin em dinheiro, só podem usar exchanges. Mas todas as exchanges exigem autenticação real! Cada registro de transação está claramente documentado, o que equivale a entregar as provas voluntariamente.
Mais importante ainda, a troca por dinheiro precisa passar pelo banco. Se uma grande quantia de dinheiro de repente entrar na conta, o banco com certeza fará uma investigação. Mesmo que não detectem problemas imediatamente, isso deixará rastros e eventualmente dará problemas. No final, é como ter Bitcoin parado na carteira e não poder movê-lo, nem gastar nem trocar, é como se não valesse nada.
Além disso, comprar Bitcoin já é um passo para um desastre.
Alguém do sistema por aqui? Deve saber que as instituições frequentemente emitem documentos proibindo a negociação de criptomoedas, e nem se fala dos oficiais corruptos; eles são naturalmente sensíveis e não ousam tocar nesse ponto.
Existem basicamente duas maneiras de conseguir Bitcoin: ou você compra com dinheiro, o que nos leva de volta ao problema anterior, pois o banco deixará rastros, se tornando uma prova; ou você faz com que alguém que está subornando envie diretamente moedas para a carteira, e o resultado ainda é o mesmo, eles conseguem rastrear.
E há um grande problema - o medo de receber dinheiro sujo.
Quem entende um pouco sobre o mundo das criptomoedas sabe que o maior medo é receber dinheiro sujo. Uma vez envolvido, o banco congela os fundos imediatamente e não os desbloqueia até que tudo esteja esclarecido. Os oficiais corruptos têm grandes quantias de dinheiro e muitas transações, então a probabilidade de se deparar com dinheiro sujo é especialmente alta; eles não ousam correr esse risco.
Algumas pessoas dizem que é possível lavar dinheiro usando um sistema de mistura de moedas? Não sejam ingênuos.
Misturar moedas requer uma grande quantidade de moedas no pool; 10 Bitcoins podem levar dias para serem misturados completamente. E as plataformas de mistura também são centralizadas, podendo a qualquer momento pegar o dinheiro e fugir, e quando isso acontece, você fica sem dinheiro e sem moedas, não há lugar para chorar.
E alguém pode pensar, mas e se eu for para o exterior converter em dinheiro?
O governo estipula claramente que os funcionários de nível departamental ou superior devem relatar suas viagens ao exterior, e cada movimento é monitorado de perto. Mesmo que deixem cônjuges ou filhos irem, não adianta; ainda precisam relatar, então não há oportunidade de converter em dinheiro clandestinamente.
O ponto mais importante - a blockchain é rastreável.
Muitas pessoas acham que a blockchain é anônima, mas não é bem assim. Todas as suas operações na blockchain podem ser rastreadas, seguindo os registros, o fluxo de dinheiro fica claro como água, é como estar nu durante a verificação, não há privacidade nenhuma.
Além disso, o mais crucial é que existem muitos canais de lavagem de dinheiro de baixo risco disponíveis no mercado, os oficiais corruptos não precisam escolher Bitcoin.
Por exemplo, filmar um filme, investir em uma empresa, comprar e vender antiguidades, tudo isso pode ser uma lavagem de dinheiro de baixo risco e é legal, com regulamentação mais branda. Em contrapartida, o mercado de criptomoedas está sendo severamente proibido pelo governo, e meu celular recebe mensagens a cada poucos dias alertando sobre a proibição da negociação de criptomoedas, o risco é todo seu.
O governo é rigoroso nessa área, basta cortar os canais de troca de moeda fiduciária e os oficiais corruptos não poderão mais usar Bitcoin. Mesmo aqueles hackers que roubaram Bitcoin também precisam ir a uma exchange para converter em dinheiro, o que acaba expondo sua identidade. Muitos hackers foram presos por causa disso.
Portanto, a possibilidade de oficiais corruptos transferirem ativos através de Bitcoin é extremamente baixa, não há viabilidade.
Quais são os outros truques que vocês conhecem sobre como os oficiais corruptos lavam dinheiro? Vamos conversar na seção de comentários～👇
