A galera que mexe com U, escutem bem. Se algum dia te chamarem pra tomar um chá, não entrem em pânico, basicamente são esses três perrengues. Pense com antecedência, assim você fica mais tranquilo na hora H.
Primeiro perrengue, já chegando com tudo: "Cripto não é protegido pela lei, você sabia?"
Não deixe isso te pegar desprevenido. Essa questão precisa ser analisada separadamente. A lei não protege, mas isso não significa que você está agindo ilegalmente. Ou seja, se você e outra pessoa estão trocando de boa, ninguém vai interferir; mas se der ruim, como se você for enrolado, a polícia não vai conseguir te ajudar a recuperar suas moedas. Então, admita de boa que você sabe do risco e que tá disposto a arcar com ele.
Segundo perrengue, a questão chave: "Se o dinheiro for sujo, por que você teria que devolver?"
Lembre-se, isso não é uma negociação, é um procedimento. Assim que o dinheiro cair na sua conta, se for classificado como fundo de fraude, você vai ter que seguir o fluxo. Quanto você vai ter que devolver e como, isso tem um espaço de manobra. Você pode conversar com a outra parte, até com a vítima diretamente, e se chegarem a um acordo, sua conta pode ser desbloqueada. Não tente segurar a barra, isso não faz sentido.
Terceiro perrengue, que é o que mais preocupa: "Se eu não colaborar, vou ter um histórico? Posso usar outros cartões?"
Desde que você tenha uma boa atitude, entregue toda a documentação e consiga provar que seu dinheiro é limpo, normalmente não vão te marcar e não vai afetar seus outros cartões. Mas aqui tem um ponto chave, ouça bem:
Cartão de primeiro nível envolvido: Isso é o pior, é como se o banco e a polícia te colocassem na lista negra, todos os cartões em seu nome podem sofrer as consequências.
Cartão de segundo nível envolvido: A influência é bem menor, o principal é que só esse cartão vai ser congelado. #ETH跌破2000美元
Por último, aqui vai um destaque:
Mexer com U é como dançar na zona cinza, não encare como se estivesse fazendo compras no Taobao. Independente do tamanho do trade, a origem do capital e as informações da outra parte, você precisa investigar a fundo. Lembre-se disso: dinheiro com origem duvidosa, nem chegue perto. Não arrisque sua conta e sua reputação por umas migalhas, isso é que é um verdadeiro prejuízo.