⚠️ PREOCUPAÇÃO COM SEGURANÇA P2P E KYC ⚠️
Esta captura de tela mostra um IBAN criado no meu nome.

O problema é: eu não tinha acesso nem controle sobre esta conta. Ainda assim, me instruíram a enviar dinheiro para ela.

Como trader P2P, isso levanta uma questão importante:
Se as plataformas exigem que os usuários concluam o KYC para se proteger contra fraudes, elas também não deveriam garantir que os usuários nunca sejam solicitados a confiar em contas que eles não consigam acessar ou verificar de forma independente?

O KYC deve proteger tanto compradores quanto vendedores.
Minha mensagem para todas as plataformas P2P:
✅ Protejam a identidade e as informações pessoais dos usuários. ✅ Sejam transparentes sobre como o KYC é usado. ✅ Expliquem claramente quando um IBAN virtual ou dedicado está sendo criado e quem o controla. ✅ Nunca coloquem os usuários em uma situação em que eles tenham que confiar em uma conta que não conseguem verificar por conta própria.

Eu cancelei a negociação porque não consegui verificar a conta de forma independente.

Verifique sempre primeiro. Se algo parecer errado, não envie o dinheiro.

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