O CEO do Terraform Labs enfrenta atualmente acusações de fraude na Coreia do Sul, na Comissão de Valores Mobiliários e em promotores federais em Nova York.
O CEO da Terraform Labs, Do Kwon, foi acusado de fraude pelos promotores dos EUA em Nova York, supostamente poucas horas depois de ter sido preso em Montenegro.
Num documento judicial assinado pelo procurador dos EUA Damian Williams, o empresário de 31 anos foi acusado de oito acusações diferentes, incluindo fraude em mercadorias, fraude em valores mobiliários, fraude eletrônica e conspiração para fraudar e participar na manipulação do mercado.
Sob a primeira acusação, conspiração para fraudar, os promotores dos EUA reivindicaram jurisdição sobre Kwon porque ele fez uma série de declarações falsas e enganosas durante uma entrevista na televisão que foi transmitida ao Distrito Sul de Nova York e em outros lugares, em relação ao nível de adoção do Terra blockchain pelos usuários.
As quatro acusações restantes referem-se a uma série de declarações supostamente enganosas sobre a eficácia da stablecoin TerraClassicUSD (USTC) em manter sua indexação ao dólar americano, bem como ao suposto envolvimento de Kwon em estratégias de negociação destinadas a alterar os preços de mercado. Universidade de Ciência e Tecnologia da China.
O pedido ocorre no momento em que o ministro do Interior montenegrino, Filip Adzic, informou em 23 de março que um suposto ex-“rei da criptografia” foi preso no aeroporto de Podgorica por “detenção falsificada”.
O suspeito, que se acredita ser Kwon, foi detido no aeroporto de Podgorica com o colega Hon Chang Joon enquanto tentavam voar para Dubai, disse Adzic.
Num tweet de acompanhamento, o Ministério do Interior de Montenegro informou que Kwon usou documentos de viagem falsos da Costa Rica.
Acusações criminais em Montenegro
O jornal Pobjeda, com sede em Montenegro, informou em 23 de março que os promotores públicos básicos poderão em breve apresentar acusações criminais contra Kwon e Joon por usarem documentos de viagem falsos da Costa Rica, que, segundo eles, foram descobertos pela Interpol.
Entende-se que a infração penal se enquadra no artigo 412.º, n.º 2, do Código Penal Montenegrino, que prevê uma pena máxima de três anos de prisão.
Uma revista nas malas também revelou documentos de viagem belgas falsos, bem como três computadores portáteis e cinco telemóveis, que lhes foram roubados, informou Pobjeda.
Os promotores sul-coreanos emitiram um mandado de prisão em 14 de setembro para Kwon, que enfrenta uma série de acusações de fraude e violações das leis do mercado de capitais em seu país natal. Além disso, a Interpol emitiu um aviso vermelho para a sua prisão em 26 de setembro, e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA apresentou as suas próprias acusações de fraude em 16 de fevereiro.
As acusações contra ele estão relacionadas ao seu suposto papel no colapso do token Terra Luna Classic (LUNC) de US$ 40 bilhões e da stablecoin TerraClassicUSD (USTC) em maio passado.
Desde o colapso, Quan tem se deslocado entre Cingapura, Dubai e Sérvia.
O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul cancelou oficialmente o passaporte de Kwon em 20 de outubro, depois que ele não o entregou conforme ordenado em 6 de outubro.