Os chineses estão transformando o Telegram, que lentamente está se tornando a base da maior economia ilegal de criptomoedas do mundo.
Alguns grupos organizados chineses superaram a dark web. Eles combinam fraudes tradicionais e aquelas impulsionadas por inteligência artificial, além de lavagem de dinheiro, em um único sistema.
Os mercados do Telegram agora superam os gigantes históricos da dark web
A escala é sem precedentes. Os dados da Elliptic mostram que a Huione Guarantee, posteriormente renomeada para Haowang Guarantee, processou 27 bld USD entre 2021 e 2025.
Esse valor supera qualquer grande plataforma darknet na história.
Quando o Telegram bloqueou o Huione em maio, a atividade se deslocou para outro lugar. Hoje, dois mercados dominam:
Tudou Guarantee: cerca de 1,1 bilhão USD por mês
Xinbi Guarantee: cerca de 850 milhões USD por mês
O volume mensal total supera todo o desempenho histórico do AlphaBay.
Os chineses estão transformando o Telegram em dark web
O Telegram oferece canais públicos, sistemas de depósito e alcance global instantâneo. Os usuários não precisam de um navegador Tor ou conhecimento técnico.
Os mercados replicam funções clássicas do darknet:
sistemas de reputação para vendedores
depósito e resolução de disputas
liquidações em stablecoins
mudanças rápidas de marca após banimentos
Na prática, o Telegram se tornou um “darknet sem atrito”.
Os mercados de fraudes cripto impulsionam fraudes globais
Esses mercados não vendem drogas ou armas em massa, mas oferecem infraestrutura para fraudes.
Os principais clientes são participantes da indústria de fraudes do tipo pig-butchering. Segundo dados federais dos EUA, essas fraudes românticas e de investimento de longo prazo geram cerca de 10 bilhões USD anualmente apenas entre as vítimas nos EUA.
A atividade se concentra no Sudeste Asiático. Muitas fraudes se baseiam em trabalho forçado em campos de fraude.
Os mercados no Telegram oferecem:
serviços de lavagem de dinheiro
plataformas de investimento falsas
identidades roubadas
ferramentas de telecomunicações e engenharia social
Portanto, o setor de fraudes e os mercados se desenvolvem juntos.
Ferramentas de IA para troca de rostos – seu papel em fraudes
Um acelerador chave é a inteligência artificial. Grupos de língua chinesa no Telegram estão ativamente vendendo:
software para troca de rostos em tempo real
ferramentas de clonagem de voz
kits de identidades falsas
Essas ferramentas permitem que os golpistas se façam passar por pessoas reais durante chamadas de vídeo. Aumentam significativamente a confiança e a taxa de conversão.
Os analistas de ameaças chamam isso de industrialização da engenharia social. Portanto, as fraudes funcionam hoje como em uma linha de montagem.
Os chineses estão transformando o Telegram, e o USDT é a espinha dorsal financeira
Quase todas as transações são liquidadas em Tether (USDT). Ao contrário das criptomoedas descentralizadas, o USDT pode ser congelado. Essa possibilidade existe, mas raramente é aplicada em grande escala.
O stablecoin mais centralizado apoia os maiores mercados ilegais de criptomoedas da história. Essa dependência concentra o risco na esfera de fraudes, lavagem de dinheiro e crimes financeiros transfronteiriços.
O Telegram já havia removido grandes mercados antes. Sempre apareciam novos após algumas semanas. Além disso, as participações dos proprietários mudam entre os mercados, e a liquidez aparece imediatamente.
A Elliptic monitora hoje cerca de 30 mercados de língua chinesa no Telegram. No total, enviam dezenas de bilhões de USD anualmente, principalmente por meio de criptomoedas. Além disso, as ações de execução são dispersas e inconsistentes.
Isso já não é uma história marginal sobre cibercrime.
As plataformas de comunicação pública começaram a atender uma financeira ilegal global em grande escala. Redes linguísticas são mais importantes que geografia. Assim, as ferramentas estão transformando o setor de crimes.
O resultado é um ecossistema criminoso maior do que tudo que o dark web produziu. Além disso, opera de forma completamente aberta.
Sem ação coordenada das plataformas, controle de stablecoin e agências de aplicação da lei, esse sistema continuará a crescer.
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