Um relatório do Financial Times revela que a Binance não conseguiu impedir que contas suspeitas transacionassem $144 milhões após seu acordo de novembro de 2023 com os reguladores dos EUA. A bolsa concordou com controles de AML mais rigorosos e uma supervisão de cinco anos como parte de um acordo de penalidade de $4,368 bilhões, mas vazamentos internos mostram atividade suspeita contínua. A Binance afirma que possui sistemas de conformidade robustos e nega ter violado leis de sanção após o acordo.