Atividade de Conta Vazada
A Binance está enfrentando críticas renovadas após dados internos revisados pelo Financial Times indicarem que contas sinalizadas por comportamento suspeito continuaram a transacionar na bolsa após seu acordo de 4,3 bilhões de dólares com as autoridades dos EUA em 2023. Os registros supostamente cobrem atividades de 2021 a 2025 e envolvem indicadores de alerta, incluindo grandes transferências, mudanças frequentes de detalhes bancários e conexões com carteiras posteriormente congeladas sob ações antiterrorismo.
O relatório citou uma conta registrada em nome de um residente de uma favela venezuelana que movimentou cerca de 93 milhões de dólares ao longo de quatro anos. De acordo com a investigação, algumas atividades estavam ligadas a redes posteriormente acusadas por oficiais dos EUA de manejar fundos para o Irã e o Hizbollah.
Outra conta, registrada em nome de uma mulher venezuelana de 25 anos, recebeu mais de 177 milhões de dólares em criptomoeda ao longo de dois anos. A conta alterou seus dados bancários vinculados 647 vezes em 14 meses e passou por quase 500 contas em várias jurisdições.
Volume Após o Acordo
O Financial Times revisou informações relacionadas a 13 contas que juntas lidaram com 1,7 bilhão de dólares em transações. Cerca de 144 milhões de dólares dessa atividade ocorreram após a Binance atingir seu acordo de acusação no final de 2023. Um ex-promotor federal dos EUA disse ao jornal que o comportamento se assemelhava a uma operação de transmissão de dinheiro não licenciada.
Logins e Links Sancionados
Os dados vazados também apontaram para registros de login incomuns, incluindo casos em que contas pareciam ser acessadas de locais geográficos distantes dentro de prazos sugerindo uso comprometido ou coordenado. Um exemplo envolveu a conta de um funcionário bancário venezuelano acessada de Caracas e Osaka em cerca de meio dia.
Algumas contas supostamente receberam fundos na stablecoin Tether de carteiras posteriormente congeladas pelas autoridades israelenses por supostos vínculos com o Hezbollah e grupos alinhados ao Irã. As transferências foram rastreadas até carteiras associadas a um nacional sírio posteriormente sancionado pelo Tesouro dos EUA por facilitar o movimento de fundos para os Houthis.
Resposta Corporativa e Supervisão
A Binance disse ao Financial Times que a plataforma aplica padrões rigorosos de conformidade e investiga fluxos questionáveis. O relatório segue a atenção contínua sobre a governança na bolsa após um perdão presidencial de 2024 concedido ao fundador Changpeng Zhao. O perdão e os relacionamentos comerciais em evolução envolvendo a família do ex-presidente atraíram comentários de ex-oficiais de inteligência sobre os desafios de supervisão.
O Financial Times observou que partes do fluxo sinalizado ocorreram após a nomeação de monitores independentes em 2024 para supervisionar as práticas de conformidade sob o acordo.
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