O Departamento do Tesouro dos EUA sanciona a Huione Group, e o FBI apreende a infraestrutura cripto relacionada às operações de fraude.
De acordo com o OFAC e o FBI, na terça-feira o Departamento do Tesouro dos EUA tomou medidas contra a Huione Group, designando 26 entidades e 9 pessoas associadas à Prince Group. Essa organização criminosa transnacional realizou golpes românticos de “golpe da falsa relação” contra cidadãos dos EUA. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros proibiu instituições financeiras dos EUA de abrir ou manter contas de correspondência para a Huione Group. O FBI confiscou a infraestrutura de computação em nuvem usada pela Huione para apoiar a operação. Segundo a Chainalysis, a Huione Guarantee processou mais de US$ 70 bilhões em criptomoedas nos últimos cinco anos, para lavar dinheiro da Prince Group.
#$BNB $ETH $BTC #执法行动 #Risco da plataforma
De acordo com o OFAC e o FBI, na terça-feira o Departamento do Tesouro dos EUA tomou medidas contra a Huione Group, designando 26 entidades e 9 pessoas associadas à Prince Group. Essa organização criminosa transnacional realizou golpes românticos de “golpe da falsa relação” contra cidadãos dos EUA. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros proibiu instituições financeiras dos EUA de abrir ou manter contas de correspondência para a Huione Group. O FBI confiscou a infraestrutura de computação em nuvem usada pela Huione para apoiar a operação. Segundo a Chainalysis, a Huione Guarantee processou mais de US$ 70 bilhões em criptomoedas nos últimos cinco anos, para lavar dinheiro da Prince Group.
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