CoinEx foi “acusada de” ligação com um canal cripto de US$ 3,84 bilhões do Irã? A plataforma responde em segundos: não é isso
O mais recente relatório da TRM Labs revelou um número grande: a CoinEx processou, ao longo de sete anos, mais de US$ 3,84 bilhões em fluxos de fundos on-chain envolvendo entidades iranianas sancionadas, sendo que US$ 2,7 bilhões vieram da maior exchange do Irã, a Nobitex. O relatório também menciona que a CoinEx teria exposição on-chain direta relacionada a entidades sancionadas, como a IRGC.
No entanto, no mesmo dia, a CoinEx se pronunciou para negar tudo, dizendo: “fundos que passam pela plataforma ≠ conhecimento ou participação da plataforma”, e ressaltou que os dados de diferentes empresas de análise de blockchain variam muito, então não se deve acreditar apenas em uma.
Vale notar que, após os EUA sancionarem quatro exchanges iranianas, como a Nobitex, no início de junho, o fluxo on-chain entre a CoinEx e o Irã caiu de nível de milhões por dia para abaixo de US$ 150 mil. A CoinEx disse que já havia iniciado o processo de saída. Mas a TRM Labs também alertou que essas exchanges ainda podem operar com contas privadas não divulgadas.
🔍 O ponto não é tomar partido, e sim verificar exatamente onde estão os limites de conformidade das exchanges cripto.
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions
O mais recente relatório da TRM Labs revelou um número grande: a CoinEx processou, ao longo de sete anos, mais de US$ 3,84 bilhões em fluxos de fundos on-chain envolvendo entidades iranianas sancionadas, sendo que US$ 2,7 bilhões vieram da maior exchange do Irã, a Nobitex. O relatório também menciona que a CoinEx teria exposição on-chain direta relacionada a entidades sancionadas, como a IRGC.
No entanto, no mesmo dia, a CoinEx se pronunciou para negar tudo, dizendo: “fundos que passam pela plataforma ≠ conhecimento ou participação da plataforma”, e ressaltou que os dados de diferentes empresas de análise de blockchain variam muito, então não se deve acreditar apenas em uma.
Vale notar que, após os EUA sancionarem quatro exchanges iranianas, como a Nobitex, no início de junho, o fluxo on-chain entre a CoinEx e o Irã caiu de nível de milhões por dia para abaixo de US$ 150 mil. A CoinEx disse que já havia iniciado o processo de saída. Mas a TRM Labs também alertou que essas exchanges ainda podem operar com contas privadas não divulgadas.
🔍 O ponto não é tomar partido, e sim verificar exatamente onde estão os limites de conformidade das exchanges cripto.
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