O vice-presidente do banco central, Xie Changneng, faz as declarações mais recentes: em 2025, os casos de condenação por crimes de lavagem de dinheiro em todo o país ultrapassaram 2000, e a lavagem de dinheiro com criptomoedas foi definida como alvo prioritário de combate.
No texto, pela primeira vez, fica explicitado um risco-chave — grupos criminosos estão usando as diferenças entre os sistemas legais e a supervisão de diferentes países para praticar “arbitragem regulatória”, disfarçando em camadas o fluxo de fundos por meio de contas de laranja, operações de fachada entre contas (wash trading) e criptomoedas, entre outros métodos.
Isso significa: a prevenção à lavagem de dinheiro com criptomoedas já não é mais um assunto interno de um único país. A troca transfronteiriça de informações, as investigações conjuntas e a recuperação de ativos estão sendo aceleradas.
Para o setor, o recado é bem claro — a conformidade deixou de ser uma opção, e sim o “passaporte” para competir em um ambiente globalizado.
#加密货币 #反洗钱
No texto, pela primeira vez, fica explicitado um risco-chave — grupos criminosos estão usando as diferenças entre os sistemas legais e a supervisão de diferentes países para praticar “arbitragem regulatória”, disfarçando em camadas o fluxo de fundos por meio de contas de laranja, operações de fachada entre contas (wash trading) e criptomoedas, entre outros métodos.
Isso significa: a prevenção à lavagem de dinheiro com criptomoedas já não é mais um assunto interno de um único país. A troca transfronteiriça de informações, as investigações conjuntas e a recuperação de ativos estão sendo aceleradas.
Para o setor, o recado é bem claro — a conformidade deixou de ser uma opção, e sim o “passaporte” para competir em um ambiente globalizado.
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