Jatinder Singh, o namorado de 37 anos de Thevamanogari Manivel, uma senhora de Melbourne que recebeu um retorno de US$ 10,5 milhões da exchange de ativos digitais Crypto.com em vez de um reembolso de US$ 100, recebeu fiança do Tribunal do Condado de Victoria.

Apesar de o policial sênior Conor Healy ter argumentado que cerca de US$ 7 milhões foram arrecadados e que Singh pode concorrer com o saldo restante, o juiz Daniel Holding recusou-se a conceder fiança.

Lembre-se de que, ao processar um reembolso de US$ 100 pela compra de criptomoedas de Singh, um funcionário da bolsa de Cingapura transferiu involuntariamente o dinheiro para a conta bancária de Manivel. Embora o incidente tenha ocorrido em maio de 2021, a Crypto.com o detectou sete meses depois, em dezembro, durante uma auditoria.

Em fevereiro de 2022, a bolsa contatou Manivel para solicitar um reembolso. Ela, no entanto, já havia transferido US$ 10,1 milhões para uma conta conjunta com Singh. A mulher teria comprado uma luxuosa mansão de cinco quartos de US$ 1,35 milhão em Craigieburn para sua irmã, bem como pinturas, presentes, automóveis e móveis. Manivel eventualmente transferiu US$ 4 milhões para uma conta offshore em seu nome e US$ 1 milhão para a conta de Singh.

Como CryptoPotato revelou em agosto, a Crypto.com entrou com uma ação judicial contra Manivel, reivindicando reembolso pelo dinheiro gasto. Na audiência, Manivel alegou que Singh disse a ela que ganhou o dinheiro em um torneio da Crypto.com, explicando por que o dinheiro não foi devolvido.

Manivel e Singh declararam-se inocentes de muitas acusações feitas contra eles, e o primeiro foi libertado sob fiança durante a audiência de indiciamento, enquanto o último permaneceu detido. Embora as autoridades tenham apreendido US$ 7,3 milhões, US$ 3,1 milhões ainda são devidos, com US$ 2,2 milhões restantes na conta offshore.

Apesar da oposição do policial Healy e do promotor Peter Botros, que declararam que era mais simples para Singh deixar a Austrália antes de sua prisão porque ele não tinha trabalho, moradia fixa ou família, o juiz concedeu a fiança. Singh não conseguiria sair do país, de acordo com o juiz Holding, porque as condições da fiança exigiriam que ele perdesse seu passaporte.

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