O renomado investigador on-chain ZachXBT revelou na sexta-feira que um hacker britânico supostamente envolvido no roubo de $243 milhões em Bitcoin de um credor da Genesis na Gemini pode ter sido preso, com uma grande parte de seus ativos cripto supostamente confiscada pelas autoridades.
Em uma postagem no Telegram datada de 5 de dezembro, ZachXBT afirmou que um suspeito conhecido online como Danny/Meech, também identificado como Danish Zulfiqar (Khan), parece ter sido detido pelas autoridades, enquanto suas posses de criptomoeda foram apreendidas.
De acordo com ZachXBT, aproximadamente $18,58 milhões em ativos digitais estão atualmente em um endereço específico de Ethereum (0xb37…9f768) que se acredita estar diretamente ligado ao suspeito. Várias carteiras associadas supostamente consolidaram fundos nesse endereço seguindo padrões que se assemelham aos de operações anteriores de apreensão por parte das autoridades.
ZachXBT observou ainda que o suspeito foi visto pela última vez em Dubai, acrescentando que uma villa foi supostamente invadida, resultando em várias prisões. Ele também mencionou que vários indivíduos que estavam anteriormente em comunicação com o suspeito ficaram em silêncio por vários dias, fortalecendo a teoria de uma operação ativa.
⚠️ Até agora, nenhuma confirmação oficial foi emitida pela Polícia de Dubai ou autoridades dos Emirados Árabes Unidos. Veículos de mídia locais também ainda não verificaram a invasão, as prisões ou a apreensão conectada a Zulfiqar, o furto do credor da Genesis, ou o ataque anterior de troca de SIM na Kroll.
🔍 Dentro do Hack do Credor da Genesis de $243 Milhões
Esse desenvolvimento adiciona um novo capítulo importante ao que se tornou um dos maiores furtos individuais de cripto da história.
De volta em setembro de 2024, ZachXBT lançou um relatório investigativo detalhado afirmando que três atacantes roubaram aproximadamente $243 milhões em Bitcoin (4.064 BTC) de um credor da Genesis em 19 de agosto de 2024. A vítima estava supostamente armazenando os fundos através do Gemini.
De acordo com a investigação, os atacantes usaram táticas sofisticadas de engenharia social:
Eles se passaram pelo suporte ao cliente do Google
Enganaram a vítima para redefinir a autenticação de dois fatores (2FA) em sua conta do Gemini
Obtiveram acesso profundo através de software de desktop remoto
Extraíram as chaves privadas
Drenou completamente a carteira
Após o furto, os 4.064 BTC foram rapidamente movidos por várias exchanges e serviços de troca de cripto em uma tentativa de lavar os fundos.
🧑💻 Suspeitos Identificados Anteriormente & Ação Legal
ZachXBT originalmente identificou três suspeitos principais usando pseudônimos online:
“Greavys”
“Wiz”
“Box”
Eles foram posteriormente vinculados a identidades do mundo real que se acredita serem:
Malone Lam
Veer Chetal
Jeandiel Serrano
Essas informações foram posteriormente entregues às autoridades.
Em setembro de 2024, o Departamento de Justiça dos EUA acusou dois suspeitos em conexão com um caso de fraude cripto de $230 milhões, que mais tarde se expandiu para uma acusação RICO cobrindo uma operação criminosa de $263 milhões — incluindo o furto de Bitcoin da Genesis.
Documentos do tribunal descrevem uma ampla gama de táticas criminosas:
Engenharia social
Troca de SIM
Invasões físicas
Os suspeitos supostamente gastaram milhões de dólares em carros de luxo, viagens, festas e estilos de vida extravagantes.
Um réu, Veer Chetal, foi acusado de cometer um furto adicional de $2 milhões em cripto enquanto já estava em liberdade condicional.
📌 Principais Conclusões para Investidores de Cripto
✅ Ataques de engenharia social em larga escala continuam a ser uma das maiores ameaças no cripto
✅ Armazenamento a frio + carteiras de hardware + controle rigoroso de 2FA são críticos
✅ Mesmo anos após os hacks, o rastreamento on-chain ainda pode levar a prisões e apreensões de ativos
✅ A cooperação das autoridades com analistas de blockchain está se tornando rápida e cada vez mais eficaz
🔔 Considerações Finais
Se confirmado, essa prisão marcaria uma grande vitória para a forense de blockchain e justiça cripto, reforçando a ideia de que crimes on-chain deixam rastros permanentes — e que até mesmo as operações de lavagem mais complexas não são imunes ao rastreamento.
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