Os EUA sancionaram a maior exchange de criptomoedas do Irã, a Nobitex, acusando-a de ajudar o regime iraniano a transferir centenas de milhões de dólares, burlar sanções internacionais e fornecer apoio a atividades terroristas.
O Departamento do Tesouro dos EUA aprovou em 2 de junho a maior exchange de criptomoedas do Irã, a Nobitex, como parte da maior ação de pressão do governo Trump contra a “raiva econômica”, cerca de três meses após os EUA iniciarem operações de combate contra o Irã.
evasão de sanções
Supostamente, a Nobitex atuava como um canal fundamental para o regime iraniano transferir fundos sob sanções internacionais.
Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, a plataforma processou mais de 50% das entradas de ativos digitais do Irã em 2025 e ajudou o Banco Central do Irã a obter centenas de milhões de dólares em stablecoins atreladas ao dólar — essas criptomoedas foram projetadas para manter um valor estável, normalmente de US$ 1 — ao mesmo tempo em que permitia que pessoas do regime burlar as sanções.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro — a agência responsável por administrar e लागूar sanções econômicas e comerciais — também sancionou outras três corretoras iranianas de ativos digitais: Wallex, Bitpin e Ramzinex. O OFAC incluiu os líderes da Nobitex em sua lista de Cidadãos Especialmente Designados (SDN), que impede pessoas dos EUA de realizar transações com a maioria das entidades listadas e congela seus ativos nos EUA. Essas designações baseiam-se em conclusões do governo dos EUA em investigações sobre o setor de contraterrorismo e o setor financeiro do Irã.
A liderança da bolsa aprovou
O OFAC designou o presidente, cofundador e ex-CEO da Nobitex, Amir Hossein Rad, bem como o atual CEO, Seyed Ali Khoee, e os cofundadores da família Aghamir. A medida proíbe cidadãos dos EUA de participar de transações envolvendo propriedades ou interesses da corretora.
O Departamento do Tesouro afirmou que, após o início das operações de combate pelas forças dos EUA no fim de fevereiro, a Nobitex desempenhou um papel na proteção e transferência de ativos e fundos para fora do Irã, a fim de resguardar a riqueza do regime, apesar das interrupções na internet. O comunicado acrescentou que a corretora forneceu apoio importante ao regime, inclusive ao facilitar pagamentos relacionados a atividades terroristas iranianas e transações ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) — a força militar ideológica do Irã com ampla influência econômica.
contornar o sistema bancário
A Nobitex é acusada de auxiliar atividades relacionadas a agentes de ransomware associados à Guarda Revolucionária Islâmica e de permitir que pessoas de dentro do regime acessem bolsas internacionais de ativos digitais. No ambiente altamente restrito da economia iraniana, criptoativos e stablecoins frequentemente servem como uma alternativa prática às vias bancárias tradicionais.
Embora houvesse há muito relatos públicos sobre o uso de criptomoedas pelo Irã para transferências transfronteiriças, houve um intervalo de três meses entre a escalada das operações de combate e a designação de 2 de junho. A medida ecoa esforços anteriores do OFAC, como os de 2022 e janeiro de 2026 contra indivíduos e plataformas iranianos ligados à Guarda Revolucionária Islâmica, acusados de contornar sanções.
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou: “Enquanto a economia do Irã mergulha em queda livre, o regime escolhe usar a tecnologia de ativos digitais para avançar sua agenda corrupta, incluindo contornar sanções e transferir riqueza para fora do país.”