As equipes jurídicas que representam a Alameda Research, a FTX US e a FTX Trading entraram com uma queixa contra a FTX Digital Markets, sediada nas Bahamas, alegando que a empresa era uma "empresa fraudulenta" usada como uma entidade de fachada para ofuscar a questão da propriedade da empresa.
Em um processo de 19 de março no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware, os devedores da FTX disseram que a FTX Digital Markets, ou FTX DM, bem como os liquidatários provisórios conjuntos (JPLs) alegaram que o braço das Bahamas era o "proprietário construtivo" dos ativos fiduciários e criptográficos da FTX.com, bem como de outras propriedades intelectuais. De acordo com a reclamação, essas "reivindicações infundadas" da FTX DM "prejudicarão os clientes da FTX.com e todos os outros credores dos devedores da FTX", à medida que a empresa continua com os procedimentos de falência nos Estados Unidos.
“A reivindicação dos JPLs sobre a propriedade da FTX.com baseia-se amplamente em argumentos construtivos, equitativos e outros argumentos não documentais que se baseiam na falsa premissa de que a FTX DM era o centro do Grupo FTX”, afirma o documento. “Nada poderia estar mais longe da verdade. A FTX DM não passou de uma prestadora de serviços limitados de ‘match-making’ para transações entre clientes, na corretora de criptomoedas construída, de propriedade e operada pela Devedora FTX Trading, sua controladora corporativa imediata.”
A denúncia alegou:
A FTX DM era uma nulidade econômica dentro do Grupo FTX. A FTX DM também era uma nulidade jurídica. A história peculiar da FTX DM é um exemplo clássico de abuso da forma societária. Ela foi criada como fachada para facilitar uma conspiração para fraudar os clientes dos Devedores.
Como parte do processo judicial, os devedores buscaram uma decisão que afirmasse que a FTX DM tinha "interesse de propriedade" no imóvel em questão no processo de falência. Além disso, a equipe jurídica citou as acusações criminais e civis contra o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, nos EUA, alegando que ele tinha conexões com as autoridades das Bahamas com o objetivo de minimizar sua "exposição criminal e civil caso a fraude em massa fosse descoberta".
A equipe de John Ray está processando o JPL (FTX Digital Markets) das Bahamas. Basicamente, é uma disputa sobre quem é dono da principal bolsa. É decepcionante que eles não tenham conseguido resolver isso sozinhos e agora estejam usando o dinheiro dos credores de ambos os lados em batalhas jurídicas inúteis. pic.twitter.com/PYKoeTFmEz
– FTX 2.0pium (credor FTX) (@AFTXcreditor) 20 de março de 2023
O FTX Group entrou com pedido de falência nos EUA em 11 de novembro, um dia após a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas congelar os ativos da FTX DM e suspender o registro da empresa. Posteriormente, a Suprema Corte do país aprovou a nomeação de Kevin Cambridge e Peter Greaves, da PricewaterhouseCoopers, para atuarem como liquidatários provisórios no caso da FTX DM.
Bankman-Fried se declarou inocente das acusações criminais nos EUA, enquanto os processos civis movidos por reguladores financeiros federais foram adiados até depois do julgamento da SBF em outubro. O ex-CEO da FTX está atualmente em liberdade após pagar uma fiança de US$ 250 milhões, mas tem comparecido frequentemente ao tribunal para que a questão da fiança seja reavaliada após a descoberta de que ele usava aplicativos de mensagens criptografadas e uma rede privada virtual.