Um investidor indiano perdeu mais de Rs. 1,69 crore (aproximadamente $188.000) para criminosos que se passavam por consultores de mercado de ações. O investidor indiano, baseado em Hyderabad, registrou uma queixa na Polícia de Crimes Cibernéticos de Hyderabad. A polícia desde então iniciou uma investigação sobre o caso.
De acordo com a polícia indiana, a vítima de 38 anos, que é de Basheerbagh, foi adicionada a um canal do Telegram em outubro pelos administradores que se passavam por analistas de mercado de ações. Os criminosos afirmaram que trabalhavam para uma empresa baseada em Cingapura, prometendo ajudar seus novos investidores a ganhar dinheiro com o mercado de ações e ativos digitais. Depois de um tempo, outros membros começaram a inundar o chat com capturas de tela de seu retorno sobre investimento, um truque para convencer ainda mais seus recrutas.
Investidor indiano enganado em $188K
De acordo com a reclamação, o nacional indiano mencionou que os golpistas então pediram para que se registrassem em uma plataforma que compartilhava a mesma aparência de um portal de negociação. Após se registrarem, também foi solicitado que completassem um KYC online, outro movimento para capturar totalmente seus detalhes. A vítima disse à polícia que primeiro depositou dinheiro através do UPI em 15 de outubro, e dois dias depois, conseguiu retirar seus ganhos, um movimento que lhe deu confiança para investir somas maiores.
O homem indiano observou que após sua primeira retirada, ele passou pelos próximos meses fazendo grandes depósitos na plataforma. Ele afirmou que depositou mais de Rs. 1,68 crore através de 21 transações, enviando-o para as diferentes contas bancárias fornecidas pelos criminosos. Os criminosos, que ele apenas identificou como Steven, Viswanath e Mary, garantiram que ele estava acumulando lucros através de sua onda de investimentos em seus produtos.
A vítima também mencionou que outro movimento que o convenceu a participar do programa foi que eles manipularam seu site para mostrar que seus investimentos estavam gerando lucros. Ele destacou que estava confiante de que estava no programa de investimento correto porque estava obtendo lucros, que eram mostrados em seu portal no site. No entanto, os problemas começaram quando ele quis retirar seus fundos da plataforma. O investidor indiano afirmou que começou a enfrentar desafios.
A polícia inicia investigações sobre cibercriminosos
O investidor mencionou que após tentar retirar sem sucesso, ele se referiu aos administradores sobre o problema. No entanto, eles apenas lhe disseram que ele tinha que pagar algumas taxas para poder retirar seus fundos. “Eles se recusaram a permitir retiradas a menos que eu pagasse impostos sucessivos e depósitos de conformidade”, disse a vítima. A vítima afirmou que percebeu que estava sendo fraudada depois que os criminosos exigiram Rs. 60 lakh como o valor adicional para os pagamentos.
Ele acrescentou que as coisas começaram a ficar estranhas depois que reduziram seu pagamento para Rs. 30 lakh após ele expressar sua incapacidade de realizar o pagamento. A polícia indiana registrou o caso sob as Seções 66-C, 66-D das Leis de TI e Seções 111(2)(b) (Crime organizado), 318(4) (Fraude), 319(2) (Fraude por personificação), 336(3) (Falsificação para fins de fraude), 338 (Falsificação de valor de segurança, testamento, etc.) e 340(2) (Usar como genuíno um documento ou registro eletrônico falsificado) do Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).
Enquanto isso, a polícia indiana reiterou sua afirmação de ir atrás de cibercriminosos e ladrões de criptomoedas. De acordo com um relatório recente da Cryptopolitan, a ED expandiu sua investigação em uma operação nacional contra fraudes cibernéticas. A agência identificou uma grande rede de lavagem de dinheiro que roteou os proventos criminosos através de camadas de canais bancários tradicionais e plataformas de criptomoeda. Além disso, anexou fundos mantidos em cerca de 92 contas bancárias e carteiras no CoinDCX como parte de sua operação.
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