A maior casa do protocolo DeFi na @SuiNetwork acabou sendo a maior fraude - golpe financeiro
depois de um pump criminoso de 1.4k% nas finanças Momentum $MMT
:
$0.3 > $4.6 > colapso repentino
dentro de 26 horas, atividades internas começaram a formar múltiplos clusters ao mesmo tempo para despejar tokens em múltiplas cex - os padrões eram semelhantes em todos os clusters :
(1:receber-tokens, 2:enviar[dump-on-cex]) - as carteiras que estavam sendo usadas para receber e enviar tokens foram financiadas de uma carteira quente da binance na mesma janela de tempo
carteiras detendo $600M em tokens MMT (ath) foram enviadas para exchanges incluindo Binance, Kucoin e UPbit
Cluster 1 :
a carteira (0x5b523) enviou mais de $400M em tokens MMT para a binance
o que seguiu um colapso repentino de 85% que aconteceu após $160M em tokens serem enviados para a dex POOL, upbit e kuCoin
um endereço de carteira interna recebeu mais de 270M em tokens MMT (27% do fornecimento total) :
tx :
72WdAGDVEYpzeZsu45Ax2xHSwHSGgJ6ywn9o6ptz1k4V
atualmente controla 18% do fornecimento total
depois de algum tempo, começou a enviar lentamente tokens em pequenos lotes de 15M, 4M, 20M etc para diferentes carteiras (novamente que foram financiadas por uma carteira da binance) para despejar tokens na cex
Cluster 2 :
no mesmo intervalo de tempo, outros lotes começaram a se formar - 68M de tokens estavam sendo transferidos em múltiplas carteiras, todas as atividades ligadas ao mesmo eoa :
0x6ed7037a19271bc46df6fa9e66ebec39f6f65343fa85948193b7dbe65a80d70c
existem mais clusters semelhantes que foram todos realizados 30 horas após o pump e dump repentino
isso resultou em liquidações de milhões de shorts em múltiplas exchanges centralizadas, as pessoas enfrentaram perdas (tanto na deposição de lp quanto em negociações que foram manipuladas)
efetivamente agora mais de 80% do fornecimento circulante está sendo controlado pelas 10 principais carteiras - tenha cuidado com futuras manipulações
fique seguro