Acusada de lavagem de dinheiro em um esquema de fraude com criptomoedas, a autodenominada "deusa da riqueza", Qian Zhiming, aguarda hoje o veredicto em Londres! Esta mulher chinesa de 47 anos pode enfrentar 14 anos de prisão por possuir e transferir bens adquiridos de forma criminosa.
O jornal francês (Libération) relatou que, através de fraudes, 128.000 pessoas na China foram enganadas. Esta mulher chinesa, de movimentos misteriosos e que se autodenomina "deusa da riqueza", leva uma vida luxuosa, possuindo joias de alto nível, uma mansão em Londres e funcionários particulares. Ela já deteve bitcoins no valor de bilhões de dólares e atualmente aguarda o veredicto da parte britânica deste caso impressionante.
Qian Zhimin (Zhimin Qian) foi acusada de coordenar um esquema Ponzi entre 2014 e 2017, por meio de sua empresa de investimentos 'Blue Sky Green Land' localizada em Tianjin, China (即用新投资者的资金支付给老投资者). Neste caso, mais de 61 mil bitcoins foram apreendidos, valendo mais de 6 bilhões de dólares com base no preço de mercado atual.
Como a fraude ocorreu na China, Qian Zhimin foi processada no Reino Unido apenas por posse e transferência de bens de crime (ou seja, bitcoins), ao que ela se declarou culpada. Atualmente, ela está em custódia e pode enfrentar até 14 anos de prisão. Na segunda-feira, durante a primeira de duas audiências de sentença no tribunal criminal de Southwark em Londres, ela estava de baixa estatura, vestindo uma blusa asiática com padrão floral, com um coque grisalho, e permaneceu impassível enquanto os fatos eram lidos.
A polícia britânica apreendeu ativos no valor de 11 milhões de libras esterlinas.
O relatório continuou, com o representante da acusação descrevendo detalhadamente este caso de fraude, que foi recrutado por meio de boca a boca, redes sociais e vários eventos, e continuou a apontar: 'Os investidores foram enganados por esses truques', e o objetivo desses 'truques era enriquecer a própria senhora Qian.'
Após atrair a atenção das autoridades chinesas, a ré Qian Zhimin acabou trocando a maior parte dos fundos das vítimas por bitcoins e deixou a China em 2017 com documentos falsificados. Durante sua fuga, ela viajou pela Europa, ficou no Ritz-Carlton em Berlim e comprou joias da Van Cleef & Arpels em Zurique, antes de chegar ao Reino Unido.
Relatórios indicam que, segundo a BBC, na Grã-Bretanha, um cúmplice de Qian Zhimin, uma chinesa britânica chamada Jian Wen (音译), tentou lavar dinheiro através da compra de imóveis. Qian Zhimin estava residindo em uma mansão em Londres com aluguel mensal de 17 mil libras esterlinas e tinha funcionários contratados. Ela tentou comprar esta mansão avaliada em 23 milhões de libras esterlinas, mas não teve sucesso. Seu cúmplice, Jian Wen, foi preso em 2020 e condenado em 2024 a 6 anos e 8 meses de prisão.
Qian Zhimin também escreveu em seu diário que tinha intenção de se tornar a monarca de 'Liberland'. Este micro 'país' está localizado entre a Croácia e a Sérvia e foi criado por milhares de libertários que o imaginaram do nada. No final, devido à vigilância da polícia sobre outro co-réu (um malaio de 47 anos, Seng Hok Ling, que se declarou culpado de envolvimento em lavagem de dinheiro), Qian Zhimin foi presa em York em 2024. A polícia apreendeu dinheiro, ouro e criptomoedas no valor total de 11 milhões de libras esterlinas.
‘Fazendeiros, açougueiros, taxistas’ são todos vítimas.
Relatórios apontam que Jackson Ng é o advogado representante das vítimas na parte civil do caso, e ele disse à AFP que as vítimas 'geralmente são pessoas com falta de conhecimento financeiro', incluindo 'fazendeiros, açougueiros, taxistas ou donas de casa'. Uma vítima contou à mídia chinesa (Revista Vida) que foi persuadida a investir mais de 200 mil yuan após conhecer uma empresária com uma voz 'cativante', 'sincera' e 'confiante'. O advogado também mencionou um casal de profissionais na casa dos quarenta, oriundos de Shanxi (norte), que perderam centenas de milhares de libras de suas economias de aposentadoria e poupanças para a filha após 'participarem de uma apresentação pública em 2016', levando a filha a cortar relações com eles.
O advogado de Qian Zhimin explicou em setembro que a confissão de Qian Zhimin foi uma tentativa de 'acalmar' as vítimas e enfatizou que a 'valorização significativa das criptomoedas' poderia 'compensar suas perdas'. No entanto, outro representante das vítimas, William Glover, apontou em outubro que já há mais de 1.300 vítimas identificadas no caso, algumas das quais 'sofreram enormes perdas pessoais, afetando suas vidas, casamentos, famílias e carreiras'.
O relatório menciona que o caso também gerou outra controvérsia sobre o mecanismo de compensação das autoridades britânicas. O Tribunal Superior de Londres decidirá se as vítimas devem ser compensadas com base no valor de seu investimento inicial ou no valor após a valorização do bitcoin. O bitcoin valia cerca de 3.600 dólares no final de 2018, atingiu 125.000 dólares no início de outubro e atualmente está cerca de 100.000 dólares.
Qian Zhimin
Fonte: Rádio França Internacional