USDT troca de moeda? 6,5 bilhões envolvidos não escapam da responsabilização!
Como sócio de um escritório de advocacia com foco no campo web3, recentemente revisei este caso de 6,5 bilhões de troca ilegal de moeda virtual em Xangai, e quanto mais vejo, mais alarmante é - muitas pessoas pensam que a "troca de moeda conveniente" na verdade já ultrapassou a linha do crime!
Querendo enviar dinheiro para filhos no exterior, ou fazer circulação de fundos transfronteiriços, acha que o limite de 50 mil dólares não é suficiente, então procura uma "empresa de troca de moeda subterrânea" para operar? Assim como a Sra. Chen no caso, parece que recebe rapidamente a moeda estrangeira, mas na verdade caiu na armadilha de um grupo criminoso. Este grupo usa 17 empresas de fachada para receber yuan chinês, por meio de transações de USDT no mercado de balcão, e depois transforma em moeda estrangeira por meio de transferências "de contrapartida" no exterior, com um volume de transações que chega a 6,5 bilhões em três anos!
Não pense que um processo oculto não traz problemas! A lei já deixou claro que essa troca "de contrapartida" que contorna a supervisão de câmbio é essencialmente uma venda disfarçada de moeda estrangeira, constituindo diretamente o crime de operação ilegal. Lembre-se de dois números-chave: envolvidos acima de 5 milhões ou lucro acima de 100 mil, pode ser condenado a menos de 5 anos; acima de 25 milhões ou lucro acima de 500 mil, é mais de 5 anos de prisão, podendo chegar a 15 anos!
A circulação de fundos transfronteiriços, a conformidade é sempre a prioridade. Seja pessoa física ou jurídica, ao enfrentar confusões relacionadas ao câmbio, nunca tenha uma mentalidade de sorte; buscar profissionais para evitar riscos é o caminho certo.
Como sócio de um escritório de advocacia com foco no campo web3, recentemente revisei este caso de 6,5 bilhões de troca ilegal de moeda virtual em Xangai, e quanto mais vejo, mais alarmante é - muitas pessoas pensam que a "troca de moeda conveniente" na verdade já ultrapassou a linha do crime!
Querendo enviar dinheiro para filhos no exterior, ou fazer circulação de fundos transfronteiriços, acha que o limite de 50 mil dólares não é suficiente, então procura uma "empresa de troca de moeda subterrânea" para operar? Assim como a Sra. Chen no caso, parece que recebe rapidamente a moeda estrangeira, mas na verdade caiu na armadilha de um grupo criminoso. Este grupo usa 17 empresas de fachada para receber yuan chinês, por meio de transações de USDT no mercado de balcão, e depois transforma em moeda estrangeira por meio de transferências "de contrapartida" no exterior, com um volume de transações que chega a 6,5 bilhões em três anos!
Não pense que um processo oculto não traz problemas! A lei já deixou claro que essa troca "de contrapartida" que contorna a supervisão de câmbio é essencialmente uma venda disfarçada de moeda estrangeira, constituindo diretamente o crime de operação ilegal. Lembre-se de dois números-chave: envolvidos acima de 5 milhões ou lucro acima de 100 mil, pode ser condenado a menos de 5 anos; acima de 25 milhões ou lucro acima de 500 mil, é mais de 5 anos de prisão, podendo chegar a 15 anos!
A circulação de fundos transfronteiriços, a conformidade é sempre a prioridade. Seja pessoa física ou jurídica, ao enfrentar confusões relacionadas ao câmbio, nunca tenha uma mentalidade de sorte; buscar profissionais para evitar riscos é o caminho certo.
