As autoridades de segurança no Egito prenderam uma mulher sob a acusação de tráfico e negociação de criptomoedas, incluindo o bitcoin, em plataformas eletrônicas, em violação da lei, em uma atividade ilícita que representa uma ameaça à economia nacional.

Detalhes do incidente

Informações e investigações do setor de combate a crimes financeiros e crimes organizados do Ministério do Interior revelaram que a acusada – residente em Gizé – estava envolvida em atividades criminosas especializadas no tráfico de criptomoedas e sua conversão para obter ganhos ilícitos fora do alcance da supervisão financeira.

Apreensão das evidências

Após a regulamentação dos procedimentos, uma operação policial conseguiu prender a acusada, que estava na posse de um telefone celular, um laptop e um tablet; ao examinar os dispositivos, verificou-se que continham evidências digitais que confirmam seu envolvimento na atividade criminosa.

E ao enfrentá-la, a acusada reconheceu detalhes sobre o uso dessas plataformas para a compra e venda de criptomoedas e a obtenção de lucros financeiros longe dos olhos das autoridades de supervisão.

Aviso do Ministério do Interior

O Ministério do Interior também afirmou que essa apreensão faz parte de suas campanhas contínuas para combater crimes de tráfico ilegal de criptomoedas, devido ao seu impacto extremamente prejudicial na economia nacional.

Também foram tomadas as medidas legais necessárias e a acusada foi encaminhada ao Ministério Público, que iniciou as investigações.