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O trader de criptomoedas russo Roman Novak, conhecido como "amigo de Pavel Durov", fugiu para a África do Sul, levando cerca de $500 milhões em fundos de investidores.

Entre os afetados estão empresários da China e do Oriente Médio, forças de segurança ucranianas e até mesmo um deputado da Duma Estatal.

Novak criou ao seu redor a aparência de um grande projeto de criptomoedas:

• encomendou a desenvolvedores ucranianos um aplicativo para transferências de criptomoedas Fintopio;

• declarou parceria com empresas de TI de ponta;

• demonstrou conexões com príncipes árabes e pessoalmente com Pavel Durov.

Quando a soma dos fundos arrecadados ultrapassou centenas de milhões — ele desapareceu. Os desenvolvedores ficaram sem pagamento, e os investidores — sem dinheiro.

Fato interessante: anteriormente, Novak já havia sido condenado por roubo de $4 milhões, após o que se mudou para Dubai e relançou um projeto de criptomoeda com tokens no Telegram. Em setembro, as forças de segurança russas realizaram uma série de buscas nas casas de câmbio de Moscovo, tentando rastrear suas transações.

Para os novatos, é importante entender: o mercado de criptomoedas oferece liberdade, mas junto com ela — um enorme risco de credulidade. A presença de nomes famosos, 'vínculos elevados' e promessas de retornos exorbitantes não garantem honestidade.

Antes de qualquer investimento, verifique:

• registro jurídico do projeto;

• carteiras públicas e contratos inteligentes;

• transparência da equipe;

• presença de produtos reais, e não apenas promessas.

Histórias como essa são um lembrete de que mesmo um projeto 'bem-sucedido' pode ser uma fachada.

Sem verificação e análise fria, qualquer hype se transforma em uma armadilha.