O empresário chinês exilado Guo Wengui é acusado de fraudar investidores em vários esquemas, incluindo o golpe Himalayan Coin, que arrecadou até US$ 600 milhões.

Quando alguém é acusado de fraudar investidores em mais de mil milhões de dólares, a parte mais interessante da acusação são sempre as informações interessantes sobre o que comprou com os chamados ganhos ilícitos.

O mesmo se aplica a Guo Wengui, um empresário chinês exilado com laços estreitos com o conselheiro de Donald Trump, Steve Bannon – que foi preso em 2020 no iate de Guo, avaliado em 37 milhões de dólares.

Guo foi acusado de uma série de supostas fraudes, incluindo um esquema de US$ 600 milhões envolvendo a exchange do Himalaia e as compras de duas criptomoedas incluíam não apenas uma mansão, um iate e uma Ferrari, mas também um par de colchões no valor de US$ 36 mil, uma televisão de A$ 62 mil. e um berço de madeira para lareira de $ 53.000.

Guo foi preso na manhã de quarta-feira, de acordo com Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Nos últimos seis meses, o escritório de Williams apreendeu 634 milhões de dólares de 21 contas bancárias, bem como activos adquiridos com ganhos alegadamente ilícitos, incluindo um Lamborghini.

Williams acusou Guo de "encher os próprios bolsos com dinheiro roubado", dizendo que ele "liderou uma conspiração sofisticada que fraudou milhares de seus seguidores online em mais de US$ 1 bilhão".

O escritório de Williams disse que “Guo Wengui” era na verdade um dos cinco pseudônimos de He Yunguo. As 12 acusações contra ele incluem sete acusações de fraude, bem como conspiração, lavagem de dinheiro e perversão do curso da justiça.

Um suposto associado, William Je, também foi acusado e está sendo procurado pelas autoridades.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA abriu simultaneamente uma ação judicial contra a dupla, acusando-os de um suposto esquema de fraude de US$ 850 milhões.

“Alegamos que Guo é um fraudador em série que arrecadou mais de US$ 850 milhões por meio de investidores promissores com retornos descomunais em supostas oportunidades de investimento em criptomoedas, tecnologia e luxo”, disse Gurbir Grewal, diretor da Divisão de Execução de dólares da SEC”, disse ele.

“Na realidade, Guo explorou o hype e o fascínio em torno da criptomoeda e outros investimentos para vitimar milhares de pessoas e financiar o estilo de vida luxuoso dele e de sua família.”

Esquema de criptografia do Himalaia

A suposta fraude inclui Himalaya Exchange, "um suposto 'ecossistema' de criptomoeda... [que] inclui uma stablecoin chamada Himalaya Dollar ('HDO' ou 'H Dollar') e uma criptomoeda para Himalayan Coin ('HCN' ou 'H Dollar'). '),", disse o escritório de Williams.

O ICO de HCN e HDO foi em 1º de novembro, com HCN sendo negociado a US$ 0,10. A bolsa afirma que seu preço subiu para US$ 27 em duas semanas, de acordo com a acusação.

O esquema de troca durou de abril de 2021 até este mês, segundo a acusação. Guo disse que a moeda H é 20% lastreada em ouro, que pode ser vendido “se a moeda H perder valor”. Ele prometeu:

“Quem perder dinheiro, posso dizer 100% de indenização. Quem perder dinheiro, eu arcarei.”

No entanto, ambas as moedas só podem ser negociadas na Himalayan Exchange e a HCN “não pode ser negociada ou trocada por outras moedas”.

Os whitepapers das duas moedas ainda afirmam nas letras miúdas que “ao contrário das representações [de Guo]”, nenhuma delas é uma criptomoeda e, em vez disso, usa “crédito” para transações.

Os pontos “só podem ser usados ​​na Bolsa do Himalaia ou no ‘Ecossistema do Himalaia’ e “não há direito de resgatá-los por moeda fiduciária ou ativos criptográficos”, afirma a denúncia.

Entre outras coisas, os fundos do Himalayan Exchange foram emprestados a Guo para comprar um iate de US$ 37 milhões.

As autoridades apreenderam 335 milhões de dólares em fundos do Himalaia em 20 e 21 de setembro e, durante o mês seguinte, cerca de 278 milhões de dólares foram apreendidos de contas bancárias mantidas em nomes de entidades da Bolsa do Himalaia.

Três ou mais empresas

Os promotores dos EUA também alegam que Guo recebeu US$ 250 milhões do G|Clubs, uma organização online para os ricos que supostamente se descreveu como “uma porta de entrada para produtos, serviços e experiências de classe mundial com curadoria”.

Há também o GTV Media Group, que é “apresentado como uma empresa de ampla mídia”. Guo vendeu cerca de US$ 452 milhões em ações para cerca de 5.500 investidores na colocação privada.

Os investidores venderam então investimentos de uma série de grupos de investimento informais chamados "fazendas", supostamente parte da Himalayan Farms Alliance. Ela fornece empréstimos à GTV que são conversíveis em ações da GTV a US$ 1 por ação.

A Bloomberg observa que Bannon e Guo são supostamente "as duas principais figuras por trás da GTV", embora acrescente que "Bannon não foi acusado de qualquer delito".

Acrescentou que Bannon foi preso no iate de Guo em 2020 e acusado de desviar fundos do fundo We Build the Wall – arrecadando dinheiro para construir um muro entre os Estados Unidos e o México – e depois trabalhando em Trump recebeu um perdão presidencial em seu último dia. no escritório.