Principais conclusões
Como líderes do setor com uma cultura obcecada pelo usuário, vamos além dos padrões do setor para proteger nossos usuários e promover a segurança do ecossistema global de blockchain. A segurança do usuário continua sendo nossa maior prioridade.
As equipes de segurança e investigações da Binance frustraram com sucesso redes criminosas internacionais, agiram contra grandes incidentes de hackers, ajudaram a resolver crimes contra pessoas e combateram fraudes online, levando a recuperações e prisões significativas.
A Binance investe recursos e esforços significativos nessas medidas para cuidar de nossa comunidade, como exemplificado por vários casos em que os esforços da Binance levaram à recuperação de ativos roubados e à justiça para as vítimas.
Nos últimos anos, a Binance construiu um programa de conformidade líder do setor abrangente e fez enormes esforços para investir em segurança e conformidade para aumentar a proteção do usuário. Estas incluem medidas rigorosas de conformidade e segurança e ampla cooperação com as autoridades policiais para promover a segurança do ecossistema blockchain mais amplo. No entanto, uma questão-chave muitas vezes é esquecida: por que exatamente investimos tantos recursos e esforços em segurança e conformidade e sempre nos esforçamos mais na colaboração com as autoridades e as autoridades policiais?
A resposta está no valor central que impulsiona tudo o que fazemos: cuidar dos nossos usuários. Como líderes do setor com uma cultura única e obcecada pelo usuário, vamos além dos padrões do setor para proteger nossos clientes e promover a segurança do ecossistema blockchain global. Isso inclui trabalhar em estreita colaboração com autoridades policiais e reguladores em todo o mundo para detectar e impedir maus atores, o que ajuda a proteger o espaço de criptomoeda em rápida evolução e torna a Binance uma plataforma mais segura para usuários e seus ativos.
Sempre mantivemos a Binance nos mais altos padrões, mesmo quando não tínhamos a obrigação de fazê-lo, porque é a coisa certa a fazer e protege os interesses dos usuários.
Nosso programa de conformidade permite inúmeras medidas preventivas para manter os malfeitores afastados antes que eles representem uma ameaça aos usuários e ao ecossistema. E mesmo que ocorra um crime, o trabalho dos nossos profissionais de compliance e investigações aumenta as hipóteses de os fundos das vítimas serem recuperados e os perpetradores serem identificados e processados. Neste blog, detalhamos alguns dos casos em que investigadores e especialistas em segurança da Binance ajudaram a proteger nossos usuários, a comunidade criptográfica mais ampla e até mesmo vítimas de crimes fora do espaço criptográfico.
Vendo a vítima
Embora a investigação mostre que as transações ligadas a intervenientes ilícitos constituem uma parte minúscula do fluxo global de transações criptográficas, os ativos digitais, como quaisquer outros instrumentos financeiros, podem ser utilizados para facilitar todos os tipos de atividades criminosas. Isso se refere tanto a crimes específicos de criptomoedas, como explorações de protocolo e roubos de tapete, até cenários mais convencionais, como golpes de romance online ou mesmo crimes do mundo real em que a criptomoeda é usada para movimentar ganhos ilícitos.
Por trás de cada ato criminoso, existe uma vítima – ou muitas vítimas – que foi abusada ou magoada, perdeu o seu dinheiro e ficou com uma cicatriz permanente da experiência. Um artista na Turquia que decidiu explorar o mundo dos NFTs e teve sua criptografia roubada. Um cuidador na Bélgica que foi atraído por um novo amigo online para um esquema de investimento falso. Um jovem de 23 anos que fez sucesso investindo, apenas para ver grande parte de seus fundos perdidos em um hack de carteira. O CEO de uma empresa de criptografia que foi sequestrado e forçado a entregar uma fortuna em criptomoeda para garantir sua libertação.
As vítimas de crimes vêm de todas as regiões geográficas e demográficas, e não importa quem ou onde você é; se você, como usuário da Binance, foi alvo de pessoas mal-intencionadas, usaremos nossos conhecimentos e habilidades de investigação (e uniremos forças com autoridades policiais e parceiros da indústria, sempre que possível) para fazer o nosso melhor para ajudá-lo.
Frustrando grupos criminosos
Algumas redes criminosas internacionais de grande escala ou mesmo grupos terroristas utilizam ativos digitais para movimentar fundos através das fronteiras. No entanto, ao fazer isso, eles se expõem à ameaça de serem rastreados por investigadores de blockchain que aproveitam a natureza transparente da criptografia. Unindo forças com investigadores da polícia nacional, os detetives da Binance podem contribuir e contribuem para os esforços que desferem golpes sérios contra cibercriminosos e terroristas.
Em 2020, a Binance colaborou com a Polícia Cibernética da Ucrânia no Projeto Bulletproof Exchanger, que visava rastrear transações entre a Binance e entidades de alto risco. Isso levou à identificação e prisão de uma organização cibercriminosa responsável por uma campanha de ransomware e pela lavagem de mais de US$ 42 milhões em criptomoedas nos últimos dois anos.
No ano seguinte, os investigadores da Binance participaram de um caso internacional junto com a Polícia Cibernética da Ucrânia, o Cyber Bureau da Agência Nacional de Polícia Coreana, as autoridades policiais dos EUA, a Guarda Civil Espanhola e o Escritório Federal Suíço de Polícia, entre outros, que levou a a prisão dos membros do FANCYCAT, uma prolífica quadrilha cibercriminosa responsável por mais de US$ 500 milhões em danos decorrentes da execução de ataques cibernéticos e lavagem de dinheiro de operações na dark web e ataques cibernéticos de alto perfil.
A ferramenta de análise AML da Binance detectou atividades suspeitas na plataforma Binance e expandiu o cluster suspeito. Após mapear toda a rede suspeita, a equipe trabalhou com empresas de análise de blockchain do setor privado, TRM Labs e Crystal, para analisar a atividade na cadeia, o que levou à identificação e eventual prisão de membros do FANCYCAT.
Em um notável caso antiterrorista de 2023, a Binance, em colaboração com o Banco Nacional do Tadjiquistão e a empresa de análise de blockchain TRM Labs, contribuiu para um esforço que levou à prisão de vários membros importantes do grupo terrorista Estado Islâmico – Província de Khorasan (ISKP).
Enfrentando Hackers
Hacks e explorações visando plataformas criptográficas centralizadas e protocolos DeFi são outra ameaça significativa aos ativos digitais dos usuários. Os especialistas em segurança e investigações da Binance têm um forte histórico de recuperação de fundos perdidos em tais ataques, ajudando assim as vítimas a recuperar pelo menos parte do seu dinheiro.
Em 2022, a Binance recuperou fundos roubados provenientes da exploração do Axie Infinity. Quando Lazarus, um grupo de hackers norte-coreano, transferiu os ativos roubados para a Binance de 86 endereços de carteira diferentes, imediatamente realizamos essas transações, recuperando eventualmente US$ 5,8 milhões em criptomoedas.
Em agosto de 2022, a Binance congelou ativos criptográficos que foram roubados de usuários do Curve Finance, no valor de cerca de US$ 450.000 e representando 83% do hack. O hacker da Curve Finance enviou os ativos para a Binance usando uma variedade de técnicas para contornar nossos controles de segurança, mas acabou sendo detectado mesmo assim. A Binance trabalhou em estreita colaboração com as autoridades para devolver os fundos aos usuários.
Em 2023, várias equipes da Binance colaboraram internamente para identificar duas pessoas envolvidas na exploração do protocolo descentralizado Platypus Finance. Eles então encaminharam o caso para as autoridades francesas, que prenderam os suspeitos.
Crimes contra pessoas
Às vezes, os ativos digitais se envolvem em incidentes que vão além do mundo virtual e onde as pessoas podem se machucar fisicamente. Felizmente, os vestígios digitais deixados pelos autores de tais crimes podem ajudar as autoridades a localizá-los.
Dois casos de 2022 em São Paulo, Brasil, fornecem ilustrações vívidas. Em um deles, a equipe da Binance Investigations trabalhou em estreita colaboração com o Ministério Público de São Paulo para rastrear os lucros de um sequestro e extorsão que resultou na perda de aproximadamente R$ 2 milhões (mais de US$ 400.000). O suspeito tentou ofuscar suas transações usando o recurso de privacidade premium de uma carteira criptografada, mas isso não foi suficiente para impedir que os investigadores identificassem o endereço de depósito do suspeito.
Em outro caso, a equipe da Binance Investigations trabalhou em estreita colaboração com a Polícia Civil de São Paulo para rastrear e congelar o produto de outra extorsão. Em ambos os casos, a colaboração entre a Binance e os agentes da lei, bem como os procedimentos de conhecimento do seu cliente (KYC) aplicados na plataforma Binance, desempenharam um papel crítico nas prisões subsequentes dos perpetradores.
Em outubro de 2023, a nossa equipa de investigações foi contactada pela unidade de adido da Polícia Real da Malásia relativamente ao rapto de um cidadão malaio em Manila no início desse ano. Tragicamente, a vítima não sobreviveu. No entanto, os investigadores da Binance puderam ajudar as autoridades em sua investigação. As autoridades filipinas prenderam os suspeitos identificados, marcando outra vitória resultante da colaboração que começou com o treinamento da Binance.
Enfrentando golpistas
A lista estaria incompleta sem mencionar nossos esforços para proteger nossos usuários de outra ameaça comum: golpes online. Uma variedade específica tem aumentado nos últimos anos: os chamados golpes de abate de porcos, um tipo de golpe misto de investimento e romance em que os criminosos constroem relacionamentos com seus alvos ao longo do tempo para então atraí-los para participarem em esquemas de investimento falsos.
Em 2023, a Binance apoiou o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos em um caso significativo de abate de porcos, onde mais de US$ 112 milhões em fundos foram apreendidos. Nossa equipe de investigações tomou medidas rápidas, identificando e restringindo o fluxo de fundos ilícitos através da plataforma. Isto ajudou diretamente a apoiar a recuperação de fundos perdidos pelas vítimas. Os esforços da equipe complementam o trabalho realizado pelas autoridades federais.
Outro caso importante viu a Binance se unir ao Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) da Polícia Real Tailandesa e à Segurança Interna dos EUA (HSI) para uma investigação para derrubar um grupo criminoso responsável por um grande esquema de abate de porcos que afetou milhares de pessoas. vítimas na Tailândia. A Binance e a HSI forneceram à CCIB informações que lhes permitiram deter cinco membros-chave do grupo criminoso e apreender cerca de 10 mil milhões de THB (277 milhões de dólares) em bens, incluindo veículos de luxo, casas, títulos de propriedade e outros bens de gama alta. Desde então, mais de 3.200 vítimas entraram com pedido de indenização.
Em um caso separado, a Binance ajudou o Central Investigation Bureau (CIB) da Polícia Real Tailandesa em outro caso de fraude criptográfica que levou ao desmantelamento de uma vasta rede de organizações criminosas transnacionais. A operação de detenção foi conduzida em 30 locais nas províncias de Banguecoque, Samut Prakan e Udon Thani e envolveu mais de 200 agentes da lei.
Sempre disponível para ajudar
O artista turco que teve seu dinheiro roubado entrou em contato com o suporte ao cliente da Binance para relatar o incidente. Nossos investigadores identificaram o suspeito e negociaram com ele, eventualmente persuadindo-o a devolver os bens ao seu legítimo proprietário. A história do investidor de 23 anos seguiu um cenário semelhante, com o ladrão eventualmente devolvendo os fundos. O falso “amigo” do cuidador belga foi identificado e condenado por um tribunal nigeriano. Com a ajuda da Binance, o CEO da criptografia sequestrado conseguiu recuperar fundos totalizando cerca de US$ 2,6 milhões pagos anteriormente como resgate. Existem vários métodos e ferramentas para ajudar as vítimas de crimes, e estamos prontos para usar todos eles para fazer o que é certo para nossos usuários, dependendo do contexto de cada caso.
Na Binance, entendemos que nossa responsabilidade para com nossos usuários é fornecer um ambiente seguro e protegido, bem como estar prontos para enfrentar qualquer atividade ilegal que possa representar um risco para aqueles que confiam seus ativos a nós. Para obter assistência prática, acesse nosso Centro de Suporte para saber mais sobre a proteção do usuário na plataforma Binance. Desde um programa de conformidade robusto até uma ampla colaboração com autoridades globais, estamos aqui para garantir que nossos usuários estejam protegidos em cada etapa de sua jornada com criptomoedas.