Binance e Bitget, duas grandes exchanges de criptomoedas, abriram investigações sobre a atividade de negociação em torno do token RAVE da RaveDAO, após o explorador de blockchain ZachXBT acusar insiders de terem orquestrado um grande short squeeze que levou ao crescimento rápido deste token.
A CEO da exchange Bitget, Gracy Chen, disse que a exchange 'começou a investigar' o caso, enquanto o CEO da Binance, Richard Teng, posteriormente declarou publicamente que a plataforma também está analisando as alegações e 'sempre' fará sua parte para verificar sinais de irregularidades no mercado. Outra exchange, a Gate, também foi mencionada na investigação de ZachXBT.
ZachXBT também ofereceu pessoalmente uma recompensa de 10.000 USD para aqueles que fornecerem provas privadas sobre as partes envolvidas.
Este projeto de perfil baixo viu um aumento acentuado no início da semana, resultando na liquidação de posições RAVE no valor de mais de 44 milhões de USD, a maior parte em posições vendidas, em apenas um dia. Essas liquidações ocorreram após um aumento de 4.500% em uma semana.
No entanto, o short squeeze destacou a concentração do token RAVE em um pequeno grupo de carteiras. De fato, quase 90% do suprimento estava em apenas três carteiras Gnosis Safe naquele momento.
Investigadores também descobriram transações de transferência de tokens para exchanges logo antes do início da alta de preços. Milhões de tokens foram transferidos para a exchange antes do preço começar a disparar.
RaveDAO se apresenta como um projeto Web3 focado em eventos de música eletrônica, oferecendo serviços de venda de ingressos baseados em blockchain e governança comunitária. O projeto originou-se de uma festa pós-evento em Istambul em 2023 e desde então tem realizado eventos em várias regiões. O projeto relata uma receita de cerca de 3 milhões de USD em 2025.
Esse tamanho contrasta com o comportamento de mercado do token. RAVE foi negociado abaixo de 0,50 USD na maior parte de sua história antes de disparar em abril. Ele subiu de cerca de 0,30 USD para mais de 6 USD em apenas um dia, depois subiu para acima de 27 USD antes de começar a cair.
No pico, o valor de mercado deste token ultrapassou 6 bilhões de USD em pouco tempo, colocando-o entre os maiores criptoativos por capitalização de mercado antes de cair. Este token agora caiu mais de 50% em relação ao pico e 30% nas últimas 24 horas.
‘Sedução e liquidação’
Outra acusação se concentra no que algumas pessoas descrevem como um modelo de 'sedução e liquidação'. A ideia é que as transações de transferência de dinheiro público sugerem pressão de venda, atraindo traders a abrir posições vendidas.
Se esses tokens forem retirados enquanto o preço sobe, os vendedores a descoberto podem ser forçados a recomprar a um preço mais alto, impulsionando um aumento ainda maior para aqueles do outro lado da transação. Essas alegações ainda não foram comprovadas, mas a concentração de suprimento sugere que esta é uma possibilidade real.
Relatórios da comunidade também vinculam este projeto a figuras associadas a projetos de criptomoedas anteriores, incluindo ARPA e Bella Protocol, embora esses vínculos ainda não tenham sido verificados de forma independente. Nenhuma das pessoas mencionadas nesses relatórios se manifestou publicamente.
RaveDAO respondeu à situação em uma série de postagens nas redes sociais, afirmando que a equipe 'não está envolvida e não é responsável pelas recentes ações de preço.'
Na série de postagens, a RaveDAO não abordou as acusações específicas na blockchain, incluindo a concentração de suprimento ou milhões de tokens transferidos para a exchange antes da alta de preços, mas confirmou que planeja liquidar partes dos tokens desbloqueados 'quando apropriado.'
RaveDAO afirmou que está 'explorando modelos adequados, incluindo bloqueios baseados em preço ou desempenho, para alinhar os incentivos da equipe com o desenvolvimento do ecossistema.' Eles se abstiveram de se comprometer a implementar qualquer mecanismo ou roteiro específico.
https://coinphoton.com/binance-va-bitget-dieu-tra-vu-token-rave-tang-4-500-nghi-van-thao-tung-noi-bo.html